The report focused on a number of identified key themes (e.g. including application of a risk-based approach, extending the scope of the existing framework, adjusting the approach to customer due diligence, clarifying reporting obligations and supervisory powers, enhancing FIU co-operation etc.), which were essential for the review of the Third AMLD.
Ce rapport se concentrait sur un certain nombre de thèmes (application d’une approche fondée sur les risques, extension du champ d’application du cadre existant, ajustement de l’approche en matière de vigilance à l’égard de la clientèle, clarification des obligations de déclaration et des pouvoirs de surveillance, renforcement de la coopération entre les CRF, etc.), jugés essentiels pour la révision de la directive.