Banks, trust companies, insurance companies, credit unions, investment counsellors, other organizations providing financial services and even casinos are being required to report " every financial transaction" where there are, according to the bill, " reasonable grounds to suspect that the transaction is related to the commission of a money laundering offence" .
Les banques, sociétés de fiducie, sociétés d'assurance, caisses de crédit, conseillers en placement, et autres organismes offrant des services financiers, et même les casinos, sont tenus de présenter des rapports sur «toutes les transactions financières» pour lesquelles il existe, conformément au projet de loi, «des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont liées à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité».