Vertaling van "financial crime goes " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

detecting financial crime | identify financial crime | detect financial crime | detect financial crimes
repérer des délits financiers

financial crime
criminalité financière | délinquance financière

organised financial crime
criminalité financière organisée

major financial crime
délit financier majeur

financial crime
crime financier

Financial Crimes Enforcement Network
Financial Crimes Enforcement Network

Association of Certified Fraud Examiners [ ACFE | National Association of Certified Fraud Examiners | Institute for Financial Crime Prevention ]
Association des examinateurs certifiés de fraude [ Association of Certified Fraud Examiners | National Association of Certified Fraud Examiners | Institute for Financial Crime Prevention ]

property crime | crime against financial assets
criminalité contre le patrimoine

offence against property | offence against financial assets | property offence | property crime
infraction contre le patrimoine | délit contre le patrimoine

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

That has not only a financial cost but a practical cost both to the participants in the justice system and most importantly to the victims of the crime themselves who, if the matter goes to trial, are not spared from what can be a re-victimizing experience of testifying at a preliminary inquiry and a trial.
Il n'y a pas seulement le coût financier, mais un coût pratique, à la fois pour les participants du système de justice, mais surtout pour les victimes de crimes qui sont obligées, lorsque l'affaire est renvoyée à procès, de témoigner à l'enquête préliminaire et au procès et de revivre encore une fois leur victimisation.

The importance of the fight against organised financial crime goes beyond the specific crime itself since, if successful, it attacks the very foundations of organised crime networks, namely the maximisation of profit by illicit means.
L'importance de la lutte contre la criminalité financière organisée ne réside pas simplement dans la répression de cette criminalité particulière, mais tient au fait qu'en cas de succès, elle s'attaque au fondement même des réseaux de criminalité organisée, à savoir la maximisation des profits par des moyens illicites.

- The importance of the fight against organised financial crime goes beyond the specific crime itself since, if successful, it attacks the very foundations of organised crime networks, namely the maximisation of profit by illicit means.
- L'importance de la lutte contre la criminalité financière organisée ne réside pas simplement dans la répression d'une criminalité particulière, mais tient au fait qu'en cas de succès, elle s'attaque au fondement même des réseaux de criminalité organisée, à savoir la maximisation des profits par des moyens illicites.

It is believed that a significant volume of organised financial crime goes unreported.
Il semble qu'un volume important d'infractions financières organisées continue de passer inaperçu.

Accordingly, when Bill C-26 creates new trafficking offences, it goes after the chain of criminal acts that yield the financial benefit which makes property crime so lucrative for professional criminals.
Aussi, en créant une nouvelle infraction portant sur le trafic, le projet de loi C-26 s'attaque à l'ensemble des actes criminels qui assurent les avantages financiers qui rendent le crime contre les biens si lucratif pour les professionnels du crime.

And it is public knowledge that laundering of the proceeds from crime is not only carried out in tax havens; laundering also, and more importantly, goes on in the largest banks in the financial world.
Et il est de notoriété publique que l'argent de la criminalité ne se blanchit pas seulement dans les paradis fiscaux, mais aussi et surtout dans les plus grandes banques du système financier.

* With the adoption of the Second Protocol to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests of 19 June 1997 [42], the Council decided to introduce penalties for legal persons responsible for fraud, corruption or money laundering and to develop a structure for cooperation between the Commission and the Member-States for the purpose of combating these types of crime affecting the Community's financial interests and the money laundering that goes with them.
* Avec l'adoption du Deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers le 19 juin 1997 [42], le Conseil a décidé, outre l'instauration de sanctions à des personnes morales responsables de fraude, de corruption et de blanchiment de capitaux, de structurer la coopération entre la Commission et les Etats membres dans la lutte contre ces formes de criminalité affectant les intérêts financiers communautaires, et le blanchiment d'argent qui y est associé.

Therefore it goes much further than simply the United Nations it has a truly global scope and we are preparing a convention against organized international crime which will contain a certain number of measures in the fight against money laundering which will be drawn directly from FATF recommendations and which include the obligation to identify clients and economic areas, the registration of financial operations, the creation of a central service for the collection, analysis and information dissemination, the compulsory declaration of suspect declarations to this service as well as co-operation and exchange of information between the various services working in this area in all member States of the UN.
Cela s'élargit bien plus loin puisque au niveau des Nations Unies donc là nous touchons à l'échelle vraiment planétaire , on est en train d'élaborer une convention contre la criminalité transnationale organisée qui prévoit des mesures de lutte antiblanchiment inspirées directement des recommandations du GAFI et qui prévoit surtout l'obligation d'identifier les clients et les endroits économiques véritables, l'enregistrement des opérations financières, la création d'un service central de collecte, d'analyse et de diffusion des informations, la déclaration obligatoire des déclarations suspectes auprès de ce service et la coopération et l'échange d'informations entre les divers services de cette nature des États membres de l'ONU.