This represents a major drawback for prosecutors who must connect the dots, showing the complex route that such transactions follow and, at the same time, demonstrating the subjective knowledge and intent of those who initiated or facilitated these transactions.
Cela représente un inconvénient majeur pour les procureurs, qui doivent reconstituer le parcours complexe des fonds en même temps qu'ils doivent démontrer la connaissance et l'intention subjectives de ceux qui sont à l'origine des opérations financières ou qui les facilitent.