Traduction de «money launderer who gave » (Anglais → Français) :

Another way to launder money would be for a family to buy five or six business class airline tickets to Europe, decide not to use them, cash them in and the money goes to the money launderer who gave them the money to buy the tickets in the first place, and then they split.
Pour recycler des produits de la criminalité, on peut aussi avancer de l'argent à une famille en lui demandant d'acheter cinq ou six billets d'avion de classe affaire pour l'Europe, de déclarer ensuite son intention de ne pas les utiliser, d'encaisser le remboursement et de partager ensuite l'argent.

In July 2016, the Commission adopted a proposal to further reinforce these EU rules on anti-money laundering to counter terrorist financing and increase transparency about who really owns companies and trusts.
En juillet 2016, la Commission a adopté une proposition visant à renforcer davantage ces règles de l'UE sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, afin de combattre le financement du terrorisme et d'accroître la transparence en ce qui concerne les vrais propriétaires des entreprises et des fiducies («trusts»).

Even more than that, when it comes to such extremely important aspects as money laundering, who gains from it?
Plus que cela, dans des éléments extrêmement importants comme le blanchiment de l'argent, entre autres, ça profite à qui?

Senator Greene: With regard to the initial question I asked about a money launderer who would launder 5 or $6,000 at this or that casino, how would you track him when the FINTRAC requirement is $10,000?
Le sénateur Greene : Concernant la première question que j'ai posée au sujet d'un criminel qui blanchirait 5 000 $ ou 6 000 $ dans un casino ou dans un autre, comment suivriez-vous sa trace étant donné que le montant établi par le CANAFE est de 10 000 $?

The Commission has today adopted a proposal to further reinforce EU rules on anti-money laundering to counter terrorist financing and increase transparency about who really owns companies and trusts.
La Commission a adopté aujourd’hui une proposition visant à renforcer davantage les règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux afin de combattre le financement du terrorisme et d'accroître la transparence en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs d’entreprises et de fiducies («trusts»).

Such an approach is in line with the rationale of Special Recommendation VI of the Financial Action Task Force on Money Laundering which provides for a mechanism whereby payment service providers who are unable to meet all of the conditions set out in that Recommendation may nevertheless be treated as payment institutions.
Cette approche est conforme aux principes sous-tendant la recommandation spéciale no VI du groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), qui prévoit l’instauration d’un mécanisme grâce auquel les prestataires de services de paiement qui sont incapables de remplir l’ensemble des conditions fixées dans ladite recommandation peuvent néanmoins être traités comme des établissements de paiement.

While it is important for credit institutions to ensure that their customers are not using the financial system for illegal purposes such as fraud, money laundering or terrorism financing, they should not impose barriers to consumers who want to benefit from the advantages of the internal market by opening and using payment accounts on a cross-border basis.
S’il est certes important que les établissements de crédit s’assurent que leurs clients n’utilisent pas le système financier à des fins illégales telles que la fraude, le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, il convient cependant qu’ils n’opposent pas d’obstacles aux consommateurs qui veulent profiter des avantages du marché intérieur en ouvrant et en utilisant des comptes de paiement sur une base transfrontalière.

(54) The award of public contracts to economic operators who have participated in a criminal organisation or who have been found guilty of corruption or of fraud to the detriment of the financial interests of the European Communities or of money laundering should be avoided.
(54) Il convient d'éviter l'attribution de marchés publics à des opérateurs économiques qui ont participé à une organisation criminelle ou qui se sont rendus coupables de corruption ou de fraude au détriment des intérêts financiers des Communautés européennes ou de blanchiment de capitaux.

Traditional methods used by law enforcement, such as storefront sting operations, have generally only been effective in dealing with money launderers who use smaller money service businesses, such as street level foreign exchange houses.
Les méthodes utilisées traditionnellement par les agents chargés d'appliquer la loi, comme les opérations d'infiltration sous forme de comptoir de change, n'ont généralement été efficaces qu'avec les blanchisseurs d'argent qui recourent à des petites entreprises de recyclage d'argent, comme les bureaux de change.

Under the proposal, potential money launderers who attempted to misuse the services of the lawyer, possibly by providing inaccurate or incomplete information, would be liable to be reported to a higher authority.
Conformément à la proposition, les personnes cherchant à blanchir des capitaux en utilisant frauduleusement les services d'un avocat, par exemple en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, risqueraient d'être signalées à une autorité supérieure.