Vertaling van "spot suspicious financial " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

identify suspicious behaviour | spot suspicious behaviour | identify suspect behaviour | identify suspicious behaviour
repérer un comportement suspect

mandatory reporting of suspicious financial transactions and cross-border currency movements
déclaration obligatoire des transactions financières suspectes et des mouvements transfrontaliers d'argent liquide

suspicious financial transaction
opération financière suspecte [ opération financière douteuse ]

system for mandatory reporting of suspicious financial transactions and cross-border currency movements
régime de déclaration obligatoire des transactions financières suspectes et des mouvements transfrontaliers d'argent liquide [ régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets ]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

In order for credit and financial institutions to spot suspicious transactions, it is vital that they should have sufficient trained staff and computer systems capable of analysing client information, accounts and transactions as part of an early-warning system within the institution.
Un élément-clé de la détection de transactions suspectes au niveau des établissements de crédit et des institutions financières est un personnel suffisamment formé et des systèmes informatiques permettant, au niveau intrabancaire, un système d'alarme précoce grâce à l'analyse des données clients, comptes et transactions.

The SARs regime is the end-to-end system which enables reporters who spot suspicious financial transactions, or any other suspicious activity that might suggest money laundering or terrorist financing, to report this to the UKFIU in a SAR; the UKFIU to process a SAR and store on it the SARs database, which is given the name ELMER; and end users in law enforcement to subsequently make use of the data held on the SARs database viewed through an online portal called money.web or a system known as ARENA.
Autrement dit, un RAS permet à une personne qui constate des transactions financières ou des activités suspectes, susceptibles de dissimuler du blanchiment d'argent ou du financement de réseaux terroristes, d'en informer l'UKFIU au moyen d'une déclaration écrite. Ensuite, l'UKFIU traite le RAS et entre les informations dans la base de données des RAS, qu'on appelle ELMER. Pour consulter cette base de données, les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les services de police, passent par le portail money.web ou un système appelé ARENA.