Vertaling van "suspicious financial transaction " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

suspicious financial transaction
opération financière suspecte [ opération financière douteuse ]

system for mandatory reporting of suspicious financial transactions and cross-border currency movements
régime de déclaration obligatoire des transactions financières suspectes et des mouvements transfrontaliers d'argent liquide [ régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets ]

mandatory reporting of suspicious financial transactions and cross-border currency movements
déclaration obligatoire des transactions financières suspectes et des mouvements transfrontaliers d'argent liquide

control records of financial transactions | maintaining records of financial transactions | maintain records of financial transactions | preserve records of financial transactions
garder une trace de transactions financières

oversee financial transactions | trace financial transaction | trace financial transactions | track financial transactions
suivre des transactions financières

carry out financial transaction | perform financial transactions | carry out financial transactions | make financial transactions
effectuer des opérations financières

financial transaction tax | global financial transaction levy | global transaction levy | FTT [Abbr.]
prélèvement mondial sur les transactions financières | taxe sur les transactions financières | TTF [Abbr.]

bogus transaction | fictitious financial transaction | fictitious transaction | sham transaction
opération fictive | transaction financière fictive

cross-border financial transaction | cross-frontier financial transaction
transaction financière transfrontalière

financial transaction
transaction financière

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

A system for reporting suspicious transactions should be established, comparable to existing systems for drug precursors or suspicious financial transactions.
Un système de signalement des opérations suspectes, comparable aux systèmes en vigueur pour les précurseurs de drogues ou les opérations financières douteuses, devrait être mis en place.

This information is used to produce financial intelligence, aimed at revealing links between suspicious financial transactions and underlying criminal activity.
Ces informations sont utilisées à des fins de renseignement, dans le but de mettre au jour les liens qui existent entre transactions financières suspectes et activités criminelles sous-jacentes.

* be instrumental in the collation and exchange of information by the law enforcement agencies of reports on suspicious financial transactions relating to trafficking and smuggling of human beings. The Europol management board is invited to consider the establishment of agreements with transit countries to foster the operational exchange of information.
* à participer à la collation et à l'échange des informations produites par les agences chargées de l'application des lois concernant les transactions financières douteuses liées à la traite et à l'introduction clandestine d'êtres humains; le conseil d'administration d'Europol est invité à envisager l'établissement d'accords avec des pays de transit afin de favoriser l'échange opérationnel d'informations.

(2) All Member States have set up financial intelligence units (FIUs) to collect and analyse information received under the provisions of Directive 91/308/EEC with the aim of establishing links between suspicious financial transactions and underlying criminal activity in order to prevent and to combat money laundering.
(2) Tous les États membres ont mis en place des cellules de renseignement financier (CRF) chargées de recueillir et d'analyser les informations reçues au titre de la directive 91/308/CEE, afin d'établir un lien entre les transactions financières suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux.

This means in particular, tracing EC fraud through information about suspicious financial transactions.
Il s'agirait, notamment, d'utiliser les informations relatives aux transactions financières suspectes pour traquer les fraudes aux fonds communautaires.

EU Directive 2005/60[23] provides for preventive measures, notably through due diligence obligations for financial institutions to detect suspicious financial transactions.
La directive 2005/60[23] de l’UE prévoit des mesures préventives, notamment via des obligations de diligence raisonnable imposées aux institutions financières pour détecter les transactions financières suspectes.