Vertaling van "Know Your Customer " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

Know Your Client | Know Your Customer | KYC [Abbr.]
ken-uw-klant | Know Your Customer | KYC [Abbr.]

being in touch with your body | know your body | be in touch with your body | understand your body and how it works
in contact staan met het eigen lichaam | zich bewust zijn van het eigen lichaam

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Customer identification is necessary for, in particular the protection of minors, fraud prevention, "know-your-customer" controls and prevention of money laundering.
Klantidentificatie is vooral nodig om minderjarigen te beschermen, fraude te bestrijden, "ken-uw-klant"-controles uit te voeren en het witwassen van geld te voorkomen.

Besides the Basel, IOSCO and IAIS Standards, it is also worth mentioning in this regard the recommendations concerning 'Consolidated know-your-customer (KYC) risk management', issued by the Basel Committee on October 2004, which establishes a comprehensive set of recommendations to deal with jurisdictions that have rigorous bank secrecy or data protection laws that prevent, or can be interpreted as preventing, the transfer of relevant information for risk management purposes.
Behalve de door het Bazels Comité, IOSCO en IAIS uitgevaardigde standaarden kunnen we in dit verband ook de in oktober 2004 door het Bazels Comité gedane aanbevelingen inzake "geconsolideerd know-your-customer (KYC) risicobeheer" noemen, betreffende rechtsgebieden die strenge wetten inzake bankgeheim of gegevensbescherming hebben die de overdracht van relevante informatie voor risicobeheersingsdoeleinden in de weg staan, of als zodanig kunnen worden uitgelegd.

Because it seems to me at the moment that we have the worst of all worlds: no level playing field for businesses, and therefore different costs; and no consistent consumer protection, for instance on whether or not the right of customers to obtain access to information under the data protection directive is being overridden by the tipping-off provisions under anti-money-laundering laws, and whether banks are slipping in commercially useful questions under the cover of ‘know your customer’ principles.
Want het lijkt mij dat we op dit moment te maken hebben met de slechtst denkbare situatie: geen gelijke concurrentievoorwaarden voor bedrijven, en dientengevolge ongelijke kosten, en geen consistente bescherming van consumenten, bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag of het recht van consumenten op de toegang tot informatie volgens de richtlijn gegevensbescherming moet buigen voor de regelingen inzake meldingen, in de wetten ter bestrijding van witwaspraktijken, en met betrekking tot de vraag of banken heimelijk commercieel handige vragen invoegen onder het mom van het principe ‘ken uw klanten’.

19. Urges the Commission to present proposals to streamline regulatory requirements with respect to the distribution and organisation of comparable retail products and information thereon; is of the opinion further that such proposals should be based upon the principles laid down in Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments such as those of "best advice" and "know your customer";
19. dringt er bij de Commissie op aan om voorstellen voor te leggen om de voorschriften inzake distributie en structuur van vergelijkbare consumentenproducten en de overeenkomstige informatie te stroomlijnen; is verder van mening dat deze voorstellen van de principes moeten uitgaan die vastgelegd zijn in Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de markten voor financiële instrumenten , zoals het "beste advies" en "ken uw cliënt";

The most recent revision of the Forty FATF Recommendations considerably reinforces the "know your customer" principle, extends the criminal coverage of money laundering and encourages enhanced international cooperation in the fight against money laundering.
Bij de laatste herziening van de veertig aanbevelingen wordt aanzienlijk meer nadruk gelegd op het "ken-uw-klant"-beginsel, worden meer aspecten van witwassen als strafbaar beschouwd en wordt aangedrongen op meer internationale samenwerking bij de bestrijding van het witwassen van geld.

In particular, it is indispensable that, prior to the provision of any investment service, investment firms observe essential ‘know your customer’ procedures designed to identify the client and verify his financial situation.
Het is met name onontbeerlijk dat beleggingsondernemingen zich bij het verlenen van beleggingsdiensten houden aan de elementaire "know-your-customer"-procedures, die zijn bedoeld om de identiteit van de cliënt vast te stellen en zijn financiële situatie na te trekken.

27. Recognises the difficulties in applying traditional methods of tackling money laundering, such as 'know your customer' rules, in an online environment, and calls on the Commission to increase support for new identification and authentication techniques;
27. erkent dat het in een online-omgeving moeilijk is de traditionele methoden voor de aanpak van witwaspraktijken, zoals "ken uw klant”-regels, toe te passen, en verzoekt de Commissie de steun voor nieuwe identificatie- en authenticeringstechnieken te verhogen;

In the case of another Member State, the "know your customer requirement" is relaxed to allow the investment firm to rely on information about the client supplied by another intermediary or proof.
Een andere lidstaat past een soepele versie van de "ken uw cliënt"-regel toe, waarbij het de beleggingsonderneming is toegestaan zich te baseren op via een andere tussenpersoon of langs een andere weg verkregen informatie over de cliënt.

This involves obtaining from their client, information regarding their financial situation, investment experience, and objectives (e.g. the "know your customer" discipline);
Dit houdt onder meer in dat zij bij hun cliënten informatie moeten inwinnen over hun financiële positie, hun ervaring met beleggingen en hun doelstellingen ("ken uw cliënt"-regel);

Seven Member States restrict the requirement to 'know your customer' to the firm which has a direct relationship with the client, unless this firm discloses the identity of the investor to its counterparty.
Zeven lidstaten beperken de toepassing van de "ken uw cliënt"-regel tot de onderneming die directe betrekkingen onderhoudt met de cliënt, tenzij deze onderneming de identiteit van de belegger mededeelt aan haar tegenpartij.