Vertaling van "carry out customer identification " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

carry out customer identification | organise customer identification | conduct customer identification | conduct customer identifications
klanten identificeren

carrying out makeover for customers | make makeover for customers | carry out makeover for customers | undertake makeover for customers
klanten een make-over geven

carrying out of customs formalities | completion of customs formalities
vervulling van de douaneformaliteiten

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Such processing of personal data should be permitted, while fully respecting fundamental rights, only for the purposes laid down in this Directive, and for the activities required under this Directive such as carrying out customer due diligence, ongoing monitoring, investigation and reporting of unusual and suspicious transactions, identification of the beneficial owner of a legal person or legal arrangement, identification of a politically exposed person, sharing of information by competent authorities and sharing of information by credit institutions and financial institutions and other obliged entities.
Die verwerking van persoonsgegevens moet toegestaan zijn onder volledige eerbiediging van de grondrechten en uitsluitend met het oog op de toepassing van deze richtlijn, en de bij deze richtlijn voorgeschreven activiteiten, zoals het uitvoeren van cliëntenonderzoek, doorlopende monitoring, onderzoek en melding van ongebruikelijke en verdachte transacties, identificatie van de uiteindelijk begunstigde van een rechtspersoon of juridische constructie, identificatie van een politiek prominente persoon, het delen van informatie door bevoegde autoriteiten en het delen van informatie door kredietinstellingen, financiële instellingen en andere meldingsplichtige entiteiten.

Such persons will now be covered by the provisions of the Directive including the need to carry out customer due diligence, maintain records, have internal controls and file suspicious transaction reports.
Deze personen vallen nu onder de richtlijn en het zal dus nodig zijn voor hen cliëntenonderzoek te verrichten, bewijsstukken te bewaren, interne controles uit te voeren en verslagen over verdachte transacties op te stellen.

In addition, the new proposal requires traders to carry out customer due diligence when carrying out an occasional transaction of at least EUR 7 500, a reduction from the previous threshold of EUR 15 000.
Bovendien zijn handelaren volgens het nieuwe voorstel verplicht cliëntenonderzoek te verrichten bij de uitvoering van een occasionele transactie van ten minste 7 500 EUR, d. i. een verlaging van de vorige drempel van 15 000 EUR.

It also coordinates diagnosis standards and methods at national level and carries out antigen identification and genome characterisation for the virus responsible for any new outbreak.
Daarnaast coördineert het op nationaal niveau de normen en methoden op het gebied van de diagnose en maakt het een antigeentypering en een genoomkarakterisering voor alle virussen die tot nieuwe uitbraken van de ziekte leiden.

IPR enforcement by customs: Customs supervise all trade crossing EU external borders: they carry out controls for many purposes and have an essential role in fighting the trade in IPR infringing goods. In 2009 only, customs intercepted over 40 000 suspect shipments involving 118 million articles.
IER-handhaving door de douane: De douane houdt toezicht op alle handelsverkeer dat de externe grenzen van de EU overschrijdt: zij voert controles uit voor diverse doeleinden en speelt een belangrijke rol in de strijd tegen de handel in goederen die inbreuk maken op IER. In 2009 alleen al heeft de douane ruim 40 000 verdachte zendingen van in totaal 118 miljoen artikelen onderschept.

The European Commission has formally asked Belgium to comply with the customs rules of the European Union and the European Economic Area (EEA), and in particular to amend its customs legislation so as to apply appropriate charges for certain operations carried out by customs officers, and to keep its customs offices open for at least the minimum periods established by the EEA Agreement.
De Europese Commissie heeft België officieel verzocht om de geldende douanevoorschriften van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EER) in acht te nemen en met name zijn douanewetgeving aan te passen. Dit houdt in dat België voor bijzondere prestaties van douane­ambtenaren passende tarieven moet invoeren en zijn douanekantoren ten minste tijdens de uren die in de EER-Overeenkomst zijn vastgelegd, open moet houden.

The costs directly derived from the proposed Directive, which are mainly stemming from the obligations to carry out the identification of risk areas and the inventory of contaminated sites, are estimated to be up to €290 million a year for EU-25 in the first five years and up to €240 in the following 20 years.
De rechtstreeks aan de voorgestelde richtlijn verbonden kosten, die hoofdzakelijk verband houden met de verplichting risicogebieden te identificeren en verontreinigde locaties te inventariseren, kunnen naar schatting oplopen tot 290 miljoen euro per jaar voor de EU-25 gedurende de eerste vijf jaar, en tot 240 miljoen euro in de daaropvolgende 20 jaar, en zullen daarna teruglopen tot minder dan 2 miljoen euro per jaar.

To bridge the time gap until the MSC has been albe to carry out such identification, a procedure for the preliminary recognition of certificates is needed.
Er is een procedure voor de voorlopige erkenning van vaarbevoegheidsbewijzen nodig om de tijd, totdat de MSC zulks heeft kunnen bepalen, te overbruggen.

That framework aims to: 1. guarantee that Community law is applied in such a way as to achieve equivalent results at every point of the Community customs territory in order to: - avoid distortions likely to prejudice the proper functioning of the internal market which might arise owing to variations in the way customs procedures are applied in the various parts of the Community; - protect the Community's interests, particularly its financial interests; - afford an equivalent level of protection to the Community's citizens and economic operators, at whatever point in the Community customs territory customs clearance formalities are carried out, while ensuring the necessary smooth flow of trade operations; 2. provide a framework for considering the Community dimension in the organization of services and in the provision of infrastructures and equipment, and promote the joint use of operational material contributing to the implementation of Community rules; 3. foster initiatives that Member States may propose to implement, singly or jointly, to improve the overall efficiency of customs administrations in carrying out their tasks; 4. help Member States develop training for customs officials by adapting it to their changing role in the implementation of Community customs rules and common policies at external borders; 5. contribute, by appropriate actions in the fields of training and technical assistance and cooperation, to the establishment or the development of high-quality customs services in third countries that so request under agreements which the Community has concluded or may conclude with those third countries, and by this means encourage the development of Community trade; 6. encourage openness and efficiency of customs action for the benefit of legitimate trade by strengthening relations between the Community's customs administrations, business, legal and scientific circles, and operators engaged in international trade.
Met dit gemeenschappelijke kader wordt beoogd : 1) een uniforme toepassing van het Gemeenschapsrecht te verzekeren die op alle plaatsen van het douanegebied van de Gemeenschap gelijkwaardige resultaten waarborgt, om - verstoringen die nadelig zijn voor de goede werking van de interne markt en die zich kunnen voordoen indien de douaneprocedures in de verschillende delen van de Gemeenschap op heterogene wijze worden toegepast, te voorkomen ; - de, met name financiële, belangen van de Gemeenschap te beschermen ; - alle burgers en deelnemers aan het economisch verkeer in de Gemeenschap dezelfde bescherming te verlenen, ongeacht de plaats binnen het douanegebied van de Gemeenschap waar de in- en uitklaringsformaliteiten worden vervuld, zonder dat de internationale handel daarvan hinder ondervindt ; 2) een bezinningskader te creëren om te bewerkstelligen dat de communautaire dimensie in acht wordt genomen bij de organisatie van de diensten en bij het installeren van de infrastructuur en de uitrusting, en te bevorderen dat de materiële middelen voor de tenuitvoerlegging van de communautaire wetgeving gemeenschappelijk worden gebruikt ; 3) de initiatieven die de Lid-Staten zouden voorstellen om afzonderlijk of gezamenlijk uit te voeren ter verbetering van de algehele doeltreffendheid van de douane-administraties bij de uitoefening van hun taak, te bevorderen ; 4) de Lid-Staten behulpzaam te zijn bij de ontwikkeling van de opleiding van de ambtenaren van de douane-administraties door deze opleiding aan te passen aan de evolutie van hun rol bij de toepassing van de communautaire douanewetgeving en van het gemeenschappelijk beleid aan de buitengrenzen ; 5) door passende initiatieven op het gebied van opleiding, bijstand en technische samenwerking, de oprichting of de ontwikkeling te bevorderen van hoogwaardige douanediensten in derde landen die, in het kader van overeenkomsten die door de Gemeenschap met deze derde landen zijn gesloten of zullen worden gesloten, de wens ...

Responsibility for the smooth operation of the system is shared between the various parties involved in this type of transport operation, namely: - the IRU, which supervises the issue of the carnets for the tobacco and alcohol consignments and checks that they are used properly; - the guarantor associations, which issue the carnets to hauliers, and also a limited number of transport operators of established reputation, who are responsible for payment of duties and charges due in the event of infringements being detected; - the road hauliers, who are required to deliver the goods free of tampering to the scheduled destination; - the insurers, who cover the risks carried by the guarantor associations; - the customs authorities, which check that transport operations are carried out correctly in the customs territory for which they are responsible, by means of the procedures for the discharge and control of TIR carnets and the goods covered by them.
De verantwoordelijkheid voor de goede werking van het systeem berust bij de partijen die bij dit soort vervoer zijn betrokken, namelijk: - de IRU voor wat betreft de afgifte van en controle op het goede gebruik van de carnets "TABAC/ALCOOL", - de waarborgmaatschappijen voor zowel de afgifte van de carnets aan de vervoerders en eventueel aan een beperkt aantal gerenommeerde vervoerders als voor de betaling van de bij vaststelling van een inbreuk verschuldigde rechten en belastingen, - de vervoerders die ervoor moeten zorgen dat de goederen integraal naar de plaats van bestemming worden vervoerd, - de verzekeraars voor het dekken van de risico's van de waarborgmaatschappijen, - de douane die op het douanegebied waarvoor zij bevoegd is de regelmatigheid van het vervoer moet controleren door middel van de aanzuiveringsprocedures en de controle van de carnets TIR en van de goederen die onder dekking van die carnets worden vervoerd.