Vertaling van "anti-blanchiment comptes " (Frans → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

principes anti-blanchiment de Wolfsberg
principes van Wolfsberg voor de bestrijding van het witwassen van geld

Groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe | GABAOA [Abbr.]
Groep witwasbestrijding van Zuidelijk en Oostelijk Afrika | ESAAMLG [Abbr.]

législation anti-blanchiment
witwaswetgeving

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Concrètement, d'ici la fin du second trimestre 2016, la commission propose d'apporter une série de modifications ciblées à cette quatrième directive anti-blanchiment, elles visent notamment le renforcement des compétences des cellules de renseignement financier de l'Union Européenne tout en facilitant la coopération entre elles, la mise en place de registres nationaux centralisés des comptes bancaires et des comptes de paiement ou des systèmes centraux de recherche de données dans tous les États membres, la prise en considération des monnaies virtuelles dans le champ d'application de la directive anti-blanchiment, ainsi que l'abaissement des seuils en dessous desquels une identification n'est pas requise pour les cartes de crédit prépayées.
Concreet stelt de Commissie voor tegen het einde van het tweede kwartaal van 2016 een aantal doelgerichte wijzigingen aan te brengen in die richtlijn. Daarbij gaat het over het volgende: de bevoegdheden van en samenwerking tussen de financiële-inlichtingeneenheden van de Europese Unie bevorderen; centrale registers van bank- en betaalrekeningen en centrale systemen voor gegevensontsluiting in alle lidstaten benutten; virtuele munteenheden onder het toepassingsgebied van de antiwitwasrichtlijn laten vallen; en de drempels waaronder identificatie niet vereist is voor prepaidkaarten verlagen.

Sont visées la coopération du SPF Finances avec les entités extérieures concernées au niveau belge (Justice, le SPF Economie, la CTIF, ...) et international (OCDEFO, OCDE, GAFI, ...) ainsi que la coordination interne au sein du SPF Finances (point de contact unique " UNA VIA" , transaction pénale, paradis fiscaux et cellule anti-blanchiment); Nouer des contacts, se concerter et construire des réseaux avec ses collaborateurs directs, d'autres services du SPF Finances, d'autres organisations compétentes en matière de lutte contre la fraude et des collègues étrangers; Veiller au respect par les services compétents du SPF Finances des objectifs et directives applicables en matière de coopération dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, notamment via des actions de communication et des formations; Assurer le suivi et informer la hiérarchie concernant le fonctionnement des différentes formes de coopération et leur efficacité via la mise en place d'indicateurs de gestion; Suivre et anticiper les évolutions dans les domaines de compétence du CAF et collaborer avec les autres services impliqués afin de développer une approche coordonnée et cohérente tenant compte des souhaits de l'organisation; Organiser des réunions et des groupes de travail, représenter le SPF Finances ou les autorités belges, préparer des documents de travail et des interventions, formuler et négocier des points de vue alternatifs en utilisant des arguments convaincants, afin d'arriver à un point de vue commun ou à un autre résultat qui est aussi satisfaisant que possible pour le SPF, l'administration fédérale ou les autorités belges; Développer des propositions d'adaptation des procédures de coopération existantes et formuler des alternatives stratégiques à l'attention de l'Administrateur général de l'ISI afin de permettre un choix stratégique fondé aux responsables stratégiques du SPF; Déterminer les actions à mettre en oeuvre et les résultats à atteindre; Développer et gére ...
De samenwerking van de FOD Financiën met de betrokken externe entiteiten op Belgisch niveau (Justitie, FOD Economie, de CFI, ...) en op internationaal niveau (CDGEFID, OESO, FAFT, ...) worden beoogd alsook de interne coördinatie binnen de FOD Financiën (enig contactpunt " UNA VIA" , minnelijke schikking, fiscale paradijzen en anti-witwascel); Contacten leggen, overleggen en netwerken uitbouwen met directe medewerkers, andere diensten van de FOD Financiën, andere organisaties bevoegd inzake fraudebestrijding en buitenlandse collega's; Erop toezien dat de bevoegde diensten van de FOD Financiën de doelstellingen en richtlijnen naleven op het vlak van de samenwerking in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude, inzonderheid door de gepaste communicatie en vorming; Door middel van beheersindicatoren de opvolging verzekeren van en de hiërarchie informeren over het functioneren en de doeltreffendheid van de verschillende vormen van samenwerking; De evoluties inzake de bevoegdheden van het CAF opvolgen en erop anticiperen en samenwerken met de andere betrokken diensten met het oog op een gecoördineerde en coherente aanpak rekening houdend met de wensen van de organisatie; Vergaderingen en werkgroepen organiseren, de FOD Financiën of de Belgische autoriteiten vertegenwoordigen, werkdocumenten en tussenkomsten voorbereiden, alternatieve standpunten formuleren en onderhandelen met overtuigende argumenten om tot een gemeenschappelijk voorstel te komen of tot een ander bevredigend en mogelijk resultaat voor de FOD, de federale administratie of de Belgische autoriteiten; Voorstellen tot aanpassing van de bestaande procedures van samenwerking uitwerken en, ten behoeve van de Administrateur-generaal van de BBI, alternatieve strategieën aanreiken om de strategisch verantwoordelijken van de FOD toe te laten een gefundeerde strategische keuze te maken; De te ondernemen acties en de te bereiken resultaten bepalen; Het CAF ontwikkelen en beheren; De rol van &qu ...

3. Ni le SPF Economie, ni la FSMA ne sont compétents pour les réclamations liées à la fraude d'identité lors de l'ouverture d'un compte en banque à distance et le respect des règles anti-blanchiment dans ce contexte.
3. Noch de FOD Economie, noch de FSMA zijn bevoegd voor klachten met betrekking tot identiteitsfraude bij het openen van een bankrekening op afstand en de naleving van de anti-witwasregels in deze context.

La loi du 18 janvier 2010 a introduit un article 12§3 à la loi du 11 janvier 1993 (la loi anti-blanchiment) qui tient compte du risque accru de blanchiment dans le chef des PPE.
De wet van 18 januari 2010 voert artikel 12§3 in bij de wet van 11 januari 1993 (de “antiwitwaswet”) dat specifiek ingaat op het verhoogde risico op witwassen door politiek prominente personen.

En vertu de la loi anti-blanchiment, la plupart des opérations, comme la vente de bons de caisse ou de sicav doit obligatoirement passer par un compte en banque.
Krachtens de wet betreffende de witwaspraktijken moeten de meeste verrichtingen, zoals de verkoop van kasbons of sicav's altijd via een bankrekening uitgevoerd worden.

Le système anti-blanchiment préventif est donc (indirectement) d'application sur l'achat et la vente de Bitcoins, et les opérations suspectes sur les comptes des clients qui ont trait au commerce de Bitcoins doivent dès lors être déclarées par les établissements financiers concernés.
Het preventieve anti-witwassysteem is dus (onrechtstreeks) van toepassing op de aan- en verkoop van Bitcoins, en verdachte verrichtingen op de rekeningen van klanten die verband houden met de handel in bitcoins dienen dan ook gemeld te worden door de betrokken financiële instellingen.

Afin d'alléger la surcharge administrative des redevables d'information, il s'impose donc tout d'abord de les autoriser à réutiliser, pour l'enregistrement de leurs clients au PCC, le numéro de registre national qu'ils auraient déjà enregistré dans leurs fichiers sous forme numérique et structurée, par exemple dans le cadre et pour les besoins des législations " anti-blanchiment" , " comptes dormants" et " centrale des crédits aux particuliers" .
Om de administratieve overlast voor de informatieplichtigen te verlichten, dringt het zich dus allereerst op hen te machtigen het rijksregisternummer dat ze reeds in hun bestanden onder de vorm van een gestructureerd numeriek gegeven zouden hebben geregistreerd, bijvoorbeeld in het kader en voor de noden van de wetgevingen " antiwitwassen" , " slapende rekeningen" en " centrale voor kredieten aan particulieren" , te hergebruiken met het oog op de registratie van hun cliënten in het CAP.

Tel est le cas dans le cadre des législations " anti-blanchiment" et " comptes dormants" .
Dit is het geval in het kader van de wetgevingen " anti-witwassen" en " slapende rekeningen" .

Elle tient compte de la nécessité d’adapter le cadre juridique d’une manière propre à accroître l’efficacité des mesures anti-blanchiment. Il s’agit de faire en sorte que les évaluations des risques soient conduites au niveau qui convient, et avec le degré de souplesse requis pour être adaptées aux différentes situations et aux différents acteurs.
Er wordt daarbij rekening gehouden met de noodzaak de effectiviteit van de AML-maatregelen te vergroten door het rechtskader aan te passen teneinde ervoor te zorgen dat risicobeoordelingen op het passende niveau en met de noodzakelijke mate van flexibiliteit worden uitgevoerd om aanpassing aan de verschillende situaties en actoren mogelijk te maken.

Outre les obligations liées à la lutte contre le financement du terrorisme contenues dans la loi anti-blanchiment du 11 janvier 1993, 11 comptes ont été bloqués au nom de 9 personnes ou entités pour un montant total de 6.314 euros, sur la base de règlements européens relatifs au gel des avoirs de groupes et entités terroristes (2580/2001) et de personnes et entités liées à Oussama Ben Laden, au réseau Al-Qaeda et aux Talibans (881/2002).
Naast de verplichtingen verbonden aan de strijd tegen de financiering van het terrorisme vervat in de anti-witwaswet van 11 januari 1993, werden 11 rekeningen geblokkeerd op naam van 9 personen of entiteiten voor een totaal bedrag van 6.314 euro, op basis van Europese verordeningen op de bevriezing van de tegoeden van terroristengroepen en -entiteiten (2580/2001) en van personen en entiteiten die banden hebben met Osama bin Laden, het Al-Qaedanetwerk en de Taliban (881/2002).