Traduction de «belge anti-blanchiment fait » (Français → Néerlandais) :

Le dispositif belge anti-blanchiment fait l'objet d'une évaluation constante, à la lumière des Recommandations du groupe d'action financière (GAFI), qui constituent les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.
Het Belgisch antiwitwasstelsel wordt constant getoetst aan de aanbevelingen van de Financiële actiegroep (FAG) die de internationale standaard vormen in de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.

Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; 2° « blanchiment d'argent et financement du terrorisme » : tels que visés à l'article 5 de la loi; 3° « entreprise de leasing » : les entreprises visées à l'article 2, § 1 , de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement; 4° « contrat de leasing » : le contrat visé à l'article 1 de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement; 5° « client » : la personne avec laquelle l'entreprise de leasing a conclu ou est sur le point de conclure un contrat de leasing; 6° « bénéficiaire effectif » : une personne visée à l'article 8, § 1 , de la loi; Sont notamment considérés comme bénéficiaires effectifs, lorsque le client est une société ou une autre personne morale : -la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, plus de 25 % des actions ou des droits de vote de cette société; - la ou les personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction de la société. Lorsque le client est une personne morale autre qu'une société commerciale ou à forme commerciale, il faut notamment entendre par « personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une personne morale » au sens de l'article 8, § 1 , alinéa 3, 2°, c), de la loi, les personnes qui, sans disposer du pouvoir de représenter le client, exercent des mandats dans son organe d'administration. Lorsque le client est une association de fait ou toute autre structure juridique dénuée de personnalité juridique, telle qu'un trust ou une fiducie, sont notamment à considérer comme « personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens de la ...
Indien de cliënt een feitelijke vereniging of enige andere juridische structuur zonder rechtspersoonlijkheid is, zoals een trust of een fiducie, dient men onder "natuurlijke personen die de controle hebben over 25 % of meer van het vermogen van de juridische constructie" in de zin van artikel 8, § 1, derde lid, 2°, c), van de wet, met name de personen te verstaan die de macht hebben om een aanzienlijke invloed uit te oefenen op haar beheer, met uitzondering van de personen die bevoegd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen (voor de trusts omvat dit de settlor, en in voorkomend geval de protector). 7° "derde zaakaanbrenger" : een persoon als bedoeld in artikel 10, § 1, 1° of 2°, van de wet; 8° "antiwitwasverantwoordelijke(n)" : de persoon of de personen die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de wet en van dit reglement en die daartoe werden aangewezen conform artikel 18 van de wet; 9° "atypische verrichting of atypisch feit" : een verrichting die of een feit dat bijzonder vatbaar is voor het witwassen van geld of voor de financiering van terrorisme in de zin van artikel 14, § 1, tweede lid, van de wet, met name door de aard ervan, de begeleidende omstandigheden, de hoedanigheid van de betrokken personen, het ongebruikelijke karakter ervan gelet op de activiteiten van de cliënt, of omdat de verrichting of het feit niet lijkt te stroken met de kennis die de onderneming heeft van haar cliënt, diens beroepswerkzaamheden en risicoprofiel; 10° "politiek prominente personen (PPP's)" : zoals gedefinieerd in artikel 12, § 3, 1°, van de wet; 11° "FAG" : de Financiële Actiegroep; 12° "CFI" : de Cel voor financiële informatieverwerking zoals bedoeld in artikel 22 van de wet; 13° "FOD Economie" : de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die belast is met het toezicht zoals bedoeld in artikel 39, § 1, van de wet; 14° BLV" : de Belgische Leasingvereniging. Art. 2. De bepalingen van dit ...

Sont visées la coopération du SPF Finances avec les entités extérieures concernées au niveau belge (Justice, le SPF Economie, la CTIF, ...) et international (OCDEFO, OCDE, GAFI, ...) ainsi que la coordination interne au sein du SPF Finances (point de contact unique " UNA VIA" , transaction pénale, paradis fiscaux et cellule anti-blanchiment); Nouer des contacts, se concerter et construire des réseaux avec ses collaborateurs directs, d'autres services du SPF Finances, d'autres organisations compétentes en matière de lutte contre la fraude et des collègues étrangers; Veiller au respect par les services compétents du SPF Finances des objectifs et directives applicables en matière de coopération dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, notamment via des actions de communication et des formations; Assurer le suivi et informer la hiérarchie concernant le fonctionnement des différentes formes de coopération et leur efficacité via la mise en place d'indicateurs de gestion; Suivre et anticiper les évolutions dans les domaines de compétence du CAF et collaborer avec les autres services impliqués afin de développer une approche coordonnée et cohérente tenant compte des souhaits de l'organisation; Organiser des réunions et des groupes de travail, représenter le SPF Finances ou les autorités belges, préparer des documents de travail et des interventions, formuler et négocier des points de vue alternatifs en utilisant des arguments convaincants, afin d'arriver à un point de vue commun ou à un autre résultat qui est aussi satisfaisant que possible pour le SPF, l'administration fédérale ou les autorités belges; Développer des propositions d'adaptation des procédures de coopération existantes et formuler des alternatives stratégiques à l'attention de l'Administrateur général de l'ISI afin de permettre un choix stratégique fondé aux responsables stratégiques du SPF; Déterminer les actions à mettre en oeuvre et les résultats à atteindre; Développer et gére ...
De samenwerking van de FOD Financiën met de betrokken externe entiteiten op Belgisch niveau (Justitie, FOD Economie, de CFI, ...) en op internationaal niveau (CDGEFID, OESO, FAFT, ...) worden beoogd alsook de interne coördinatie binnen de FOD Financiën (enig contactpunt " UNA VIA" , minnelijke schikking, fiscale paradijzen en anti-witwascel); Contacten leggen, overleggen en netwerken uitbouwen met directe medewerkers, andere diensten van de FOD Financiën, andere organisaties bevoegd inzake fraudebestrijding en buitenlandse collega's; Erop toezien dat de bevoegde diensten van de FOD Financiën de doelstellingen en richtlijnen naleven op het vlak van de samenwerking in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude, inzonderheid door de gepaste communicatie en vorming; Door middel van beheersindicatoren de opvolging verzekeren van en de hiërarchie informeren over het functioneren en de doeltreffendheid van de verschillende vormen van samenwerking; De evoluties inzake de bevoegdheden van het CAF opvolgen en erop anticiperen en samenwerken met de andere betrokken diensten met het oog op een gecoördineerde en coherente aanpak rekening houdend met de wensen van de organisatie; Vergaderingen en werkgroepen organiseren, de FOD Financiën of de Belgische autoriteiten vertegenwoordigen, werkdocumenten en tussenkomsten voorbereiden, alternatieve standpunten formuleren en onderhandelen met overtuigende argumenten om tot een gemeenschappelijk voorstel te komen of tot een ander bevredigend en mogelijk resultaat voor de FOD, de federale administratie of de Belgische autoriteiten; Voorstellen tot aanpassing van de bestaande procedures van samenwerking uitwerken en, ten behoeve van de Administrateur-generaal van de BBI, alternatieve strategieën aanreiken om de strategisch verantwoordelijken van de FOD toe te laten een gefundeerde strategische keuze te maken; De te ondernemen acties en de te bereiken resultaten bepalen; Het CAF ontwikkelen en beheren; De rol van &qu ...

en matière de blanchiment de la corruption (23,35 millions d'euros en 2011 contre 83,68 millions d'euros en 2012), les efforts de sensibilisation suite aux événements du printemps arabes, notamment des institutions financières et professions non-financières, ainsi que la collaboration internationale efficiente entre les cellules anti-blanchiment belges et étrangères
inzake het witwassen van opbrengsten van corruptie (23.35 miljoen euro in 2011 tegen 83.68 miljoen euro in 2012): de bewustmaking die volgde op de gebeurtenissen van de Arabische lente, met name van de financiële instellingen en de niet-financiële beroepen, evenals de doeltreffende internationale samenwerking tussen de Belgische en buitenlandse anti-witwascellen;

1. L'éventuel impact économique pour la Belgique des dispositions anti-blanchiment qui sont actuellement examinées et discutées auprès des autorités américaines et qui par conséquent ne sont pas encore approuvées, est difficile à évaluer : de nombreuses firmes belges qui exportent vers les États-Unis sont en effet aussi établies dans ce pays.
1. De mogelijke economische impact voor België van de Amerikaanse ontwerp-antiwitwasbepalingen die momenteel nog bestudeerd en besproken worden door de Amerikaanse bestuursinstanties en dus zeker nog niet goedgekeurd zijn, is eigenlijk moeilijk en direct in te schatten : vele Belgische firma's werlke exporteren naar de VS zijn immers ook gevestigd in de VS.

Vu l'urgence motivée par le fait que le bon fonctionnement du dispositif préventif anti-blanchiment serait mis en péril si les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter de la loi du 11 janvier 1993 ne disposaient pas à bref délai d'une liste d'indicateurs de l'existence d'une fraude fiscale grave et organisée susceptible d'être à l'origine d'opérations suspectes en matière de blanchiment de capitaux; que son application assurera plus de sécurité juridique et une augmentation des déclarations à la Cellule de Traitement des Informations Financières;
Gelet op de hoogdringendheid, verantwoord doordat de goede werking van het preventief anti-witwasstelsel ernstig nadeel zou kunnen ondervinden indien de instellingen en personen bedoeld in de artikelen 2, 2bis en 2ter van de wet van 11 januari 1993 niet snel over een lijst beschikken van indicatoren van ernstige en georganiseerde fiscale fraude die aan de basis kan liggen van verdachte verrichtingen inzake witwassen, dat zijn toepassing zal leiden tot meer rechtszekerheid, maar tevens tot een toename van het aantal meldingen aan de Cel voor financiële informatieverwerking;

2° " opération atypique" : une opération très sensible pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le sens de l'article 8, premier alinéa de la loi anti-blanchiment, notamment de par sa nature, les circonstances, la qualité des personnes concernées, son caractère exceptionnel vu les activités du client ou parce qu'elle ne semble pas correspondre à l'idée que le commerçant en diamant s'est faite de son client, de ses activités professionnelles et de son profil à risques, et, s'il est nécessaire, de la provenance de l'argent;
2° " atypische verrichting" : een verrichting die bijzonder vatbaar is voor het witwassen van geld of voor de financiering van terrorisme in de zin van artikel 8, eerste lid van de anti-witwaswet, met name door haar aard, de begeleidende omstandigheden, de hoedanigheid van de betrokken personen, haar ongebruikelijk karakter gelet op de activiteiten van de cliënt, of omdat zij niet lijkt te stroken met de kennis die de handelaar in diamant heeft van haar cliënt, diens beroepswerkzaamheden en risicoprofiel, en, mocht dit nodig blijken, van de herkomst van het geld;

La loi du 12 janvier 2004 a transposé en droit belge non seulement la deuxième directive européenne anti-blanchiment, mais aussi les 40 Recommandations révisées du Groupe d'action financière (GAFI) et les 8 Recommandations Spéciales sur le financement du terrorisme.
Niet alleen werden door de wet van 12 januari 2004 de tweede Europese antiwitwasrichtlijn, maar ook de herziene 40 Aanbevelingen van de Financiële Actiegroep (Financial Action Task Force — FATF) en de 8 Bijzondere Aanbevelingen ter bestrijding van de financiering van terrorisme in Belgisch recht omgezet.

7. Le système anti-blanchiment belge a déjà prouvé son efficacité par le passé.
7. Het Belgische anti-witwassysteem heeft in het verleden reeds zijn efficiëntie bewezen.

En vue de rendre possible l'exécution de la deuxième contre-mesure, il est nécessaire d'adapter le dispositif préventif anti-blanchiment, en habilitant le Roi d'étendre l'obligation de déclaration à la Cellule de traitement des informations financières, visées aux articles 12 à 14bis , de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, à l'obligation de déclaration d'opérations et de faits qui sont potentiellement suspects par leur nature, à cause du lien direct avec un pays ou territoire non coopératif.
Met het oog op een mogelijke tenuitvoerlegging van de tweede tegenmaatregel is het noodzakelijk het preventief anti-witwasdispositief aan te passen, door de Koning te machtigen de plicht tot kennisgeving aan de Cel voor financiële informatieverwerking, beoogd in de artikelen 12 tot 14bis , van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, uit te breiden tot de plicht tot kennisgeving van verrichtingen en feiten die potentieel verdacht zijn uit hun aard, wegens de rechtstreekse band met het niet-meewerkend land of gebied.