Sont aussi visées des typologies comme les constructions frauduleuses de sociétés de liquidités, l’utilisation frauduleuse de sociétés de patrimoine ou de personnes morales étrangères, les constructions en matière de douanes et d'accises dans les secteurs exposés à la fraude (produits pétroliers, cigarettes, alcools) et la fraude à la facturation.
Aldus kan worden gerefereerd aan typologieën als frauduleuze kasgeldvennootschapsconstructies, frauduleus gebruik van patrimoniumvennootschappen of buitenlandse rechtspersonen, constructies inzake douane en accijnzen in fraudegevoelige sectoren (petroleum, sigaretten, alcohol, ..) en facturenzwendel.