Traduction de «verdachte witwastransacties » (Néerlandais → Allemand) :

TERMINOLOGIE

verdacht gedrag vaststellen | verdachte gedragingen vaststellen | verdacht gedrag identificeren | verdachte gedragingen identificeren
verdächtiges Verhalten ermitteln

verdacht tijdperk | verdachte periode
Sperrfrist

verdachte dood
verdächtiger Tod

verdachte
Beschuldigter

verdacht
verdächtig

verdachte
Angeklagter

verdachte
Verdächtiger

verdachte transactie
verdächtige Transaktion

van besmetting verdacht pluimvee
seuchenverdächtiges Geflügel

rechten van de verdediging [ bezoekrecht van de advocaat | rechten van de verdachte | vermoeden van onschuld ]
Rechte der Verteidigung [ Besuchsrecht des Anwalts | Rechte des Beklagten | Unschuldsvermutung ]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

De passende middelen die door de lidstaten aan de financiële inlichtingeneenheid verstrekt worden, moeten deze eenheid in staat stellen de onder deze richtlijn vallende instellingen en personen tijdig van specifieke feedback te voorzien over de doelmatigheid en follow-up van meldingen van verdachte witwastransacties.
Die der zentralen Meldestelle von den Mitgliedstaaten bereitgestellten angemessenen Mittel sollen es ihr ermöglichen, die dieser Richtlinie unterliegenden Institute und Personen mit rechtzeitigen und spezifischen Rückmeldungen über die Wirksamkeit und die Weiterbehandlung von Berichten über mutmaßliche Geldwäschetransaktionen zu versorgen.

Meer bepaald moet volgens aanbeveling 26, onder a), van het actieplan 1997 een systeem worden opgezet voor informatie-uitwisseling van verdachte witwastransacties; in diezelfde gedachtegang gaat punt 48, onder a), iv, van het actieplan 1998 over de instelling van een systeem voor informatie-uitwisseling en analyse op het gebied van het witwassen van geld.
Im einzelnen wurde in Empfehlung 26 Buchstabe a) des Aktionsplans von 1997 dafür plädiert, auf europäischer Ebene ein System für den Austausch von Informationen über vermutete Geldwäsche-Aktivitäten einzurichten; im gleichen Sinne wird in Nummer 48 Buchstabe a) Ziffer iv) des Aktionsplans von 1998 zur Schaffung eines Informationsaustausch- und Analysesystem betreffend Geldwäsche aufgerufen.