Vertaling van "witwassen van geld hier zeer gering " (Nederlands → Duits) :

De lening die gekoppeld is aan de premie moet voor de uitzondering in aanmerking komen aangezien het risico van het witwassen van geld hier zeer gering is.
Das Darlehen für die Prämie sollte für eine Ausnahme in Betracht kommen, da das Geldwäscherisiko sehr gering ist.

Gelet op een reeks aanwijzingen was zij immers van mening dat er een zeer groot risico bestond dat Jyske bij de uitoefening van haar activiteiten in Spanje werd gebruikt voor het witwassen van geld.
Sie war nämlich im Hinblick auf eine Reihe von Anhaltspunkten der Auffassung, dass die sehr große Gefahr bestehe, dass Jyske im Zuge ihrer Tätigkeiten in Spanien zur Geldwäsche benutzt werde.

In grote delen van de EU hebben de financiële en kredietinstellingen geïnvesteerd in de ontwikkeling van ingewikkelde elektronische controlesystemen; het risico op het witwassen van geld is hier bij de verkoop van verzekeringspolissen voor de opstal- en inboedelverzekering, de autoverzekering en de bedrijfsverzekering gering; het is doeltreffender op grond van verdenkingen pas in actie te komen wanneer een claim wordt ingediend.
In vielen Teilen der EU haben Finanz- und Kreditinstitute in die Entwicklung komplexer elektronischer Überprüfungssysteme und -prozesse investiert; hier besteht beim Verkauf von Versicherungspolicen für die Haus- bzw. Wohnungsversicherung, die Kfz-Versicherung und die gewerbliche Versicherung ein geringes Geldwäscherisiko.

Clausule voor het opvangen van vereenvoudigde zorgvuldigheidsverplichtingen bij de cliëntenidentificatie in gevallen waarbij een gering gevaar op het witwassen van geld of het financieren van terrorisme bestaat. De geringe omvang van het risico is op basis van technische criteria gedefinieerd.
Auffangtatbestand für vereinfachte Sorgfaltspflichten bei der Kundenidentifizierung in Fällen eines geringen Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsrisikos, vorausgesetzt, die Geringfügigkeit des Risikos ist auf der Grundlage technischer Kriterien definiert.

Hier wordt duidelijk gemaakt dat niet kan worden afgezien van een cliëntidentificatie in het geval van artikel 6, letter c) (verdenking van het witwassen van geld of terrorismefinanciering).
Stellt klar, dass von einer Kundenidentifizierung im Falle des Artikel 6 Buchstabe c (Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung) nicht abgesehen werden kann.

Naast de bestrijding van criminele netwerken die betrokken zijn bij mensenhandel en illegale immigratie (zie hierboven), stond ook de bestrijding van de financiële criminaliteit en het witwassen van geld zeer hoog op de agenda van de Europese instellingen.
Mit der Bekämpfung der am Menschenhandel und an der illegalen Einwanderung (siehe oben) beteiligten Schleusernetze steht der Kampf gegen die Finanzkriminalität und die Geldwäsche weiterhin ganz oben auf der Agenda der europäischen Institutionen.

Er is een akkoord bereikt over zeer belangrijke teksten, met name de richtlijn en het kaderbesluit inzake het witwassen van geld.
Über wichtige Texte wurde eine Einigung erzielt, so z.B. über die Geldwäsche-Richtlinie und den Geldwäsche-Rahmenbeschluss.

AA. overwegende dat de richtlijn inzake het witwassen van geld, waarvan het effect, zoals de Commissie het zelf toegeeft, tot nu toe gering is, met name wat betreft de inbeslagneming van vermogensbestanddelen, moet worden versterkt en dat moet worden toegezien op de strikte toepassing ervan; dat het witwassen van geld alleen op mondiaal niveau doeltreffend kan worden bestreden, hetgeen echter een harde aanpak binnen de EU niet uitsluit,
AA. in der Erwägung, daß auch die Richtlinie über die Geldwäsche verstärkt werden muß, weil ihre derzeitigen Ergebnisse hinsichtlich der Beschlagnahme von Vermögenswerten nach dem Eingeständnis der Kommission bescheiden sind, und über ihre strikte Umsetzung zu wachen ist; in der Erwägung, daß der Kampf gegen die Geldwäsche nur dann überzeugende Ergebnisse erbringen wird, wenn er weltweit geführt wird, was jedoch ein entschlossenes Durchgreifen in der Europäischen Union nicht ausschließt,

Door de zeer grote vraag naar euro's bij de consumenten in combinatie met de zeer snelle terugvloeiing van het nationale geld naar de banken en winkels, dreigt de beschikbaarheid van waardetransporten echter hier en daar een probleem te worden; uiteraard wordt voorrang gegeven aan de distributie van de euro's om verstoringen van de handelsactiviteiten te voorkomen.
Das Zusammentreffen der lebhaften Euro-Nachfrage der Verbraucher mit dem schnellen Rückfluss der nationalen Währungen in die Banken und Geschäfte hat jedoch zu Engpässen bei der Verfügbarkeit der Geldtransporte geführt, wobei natürlich der Verteilung des Euro Vorrang eingeräumt wird, um jeglicher Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeiten zuvorzukommen.

"Dit is een zeer zorgwekkend verschijnsel, des te meer omdat wij weten dat deze organisaties betrokken zijn bij de illegale drughandel, de wapenhandel, corruptie van ambtenaren en het witwassen van geld.
Frau Gradin dazu: "Das gibt Anlaß zu großer Besorgnis, besonders weil wir wissen, daß diese Vereinigungen auch in Drogenschmuggel, Waffenhandel, Beamtenbestechung und Geldwäsche verwickelt sind.