Vertaling van "frauduleuze transactie " (Nederlands → Engels) :

TERMINOLOGIE

frauduleuze transacties
fraudulent transaction

fictieve financiële transactie | fictieve transactie | frauduleuze transactie | schijntransactie
bogus transaction | fictitious financial transaction | fictitious transaction | sham transaction

belasting op financiële transacties | heffing op financiële transacties | mondiale heffing op financiële transacties | mondiale heffing op transacties
financial transaction tax | global financial transaction levy | global transaction levy | FTT [Abbr.]

frauduleuze koorts
Factitious fever

regeling van transacties
regulation of transactions

financiële transacties natrekken | financiële transacties traceren
oversee financial transactions | trace financial transaction | trace financial transactions | track financial transactions

financiële transactie
financial transaction

financiële handelingen verrichten | zorgdragen voor betalingen | financiële transacties beheren | financiële transacties verwerken
handle finance transactions | process financial transactions | deal with money handling | handle financial transactions

betaling binnen de EU [ betaling binnen de Gemeenschap | betaling binnen het Eurosysteem | betalingen binnen de Gemeenschappen | TARGET2 | TARGET-systeem | transactie binnen het Eurosysteem ]
intra-EU payment [ intra-Community payment | intra-Eurosystem transaction | TARGET2 | Target payment system | Target system | Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system ]

frauduleuze activiteiten voorkomen
prevent a fraudulent activity | prevent fraudulent operations | prevent fraudulent actions | prevent fraudulent activities

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Schorsing van de toegang tot emissierechten of Kyoto-eenheden bij een vermoeden van frauduleuze transactie
Suspension of access to allowances or Kyoto units in the case of a suspected fraudulent transaction

De Commissie zal maatregelen voorstellen om de mogelijkheden uit te breiden voor de belastingdiensten om de btw in te vorderen in grensoverschrijdende frauduleuze transacties.
The Commission intends to propose measures to enhance the possibilities for Tax Administrations to recover VAT losses in cross border cases.

Enkele lidstaten moeten verder douaneregeling 42 in hun systemen voor risicoanalyse als aanvullend risico markeren en de inlichtingenuitwisseling over frauduleuze transacties en ondernemingen verbeteren, onder meer door actief aan Eurofisc deel te nemen (DE, DK, NL, PL en RO).
A minority of Member States also needs to identify Customs Procedure 42 as an additional risk in domestic risk analysis systems and reinforce the exchange of information on fraudulent transactions and traders, inter alia by actively participating in Eurofisc (DE, DK, NL, PL and RO).

Sinds 2011 omvat Eurofisc een specifiek werkterrein waarmee snel informatie kan worden uitgewisseld over mogelijk frauduleuze transacties en ondernemingen die misbruik maken van douaneregeling 42.
Since 2011, a specific working field within Eurofisc has been set up to exchange information rapidly on possible fraudulent transactions and traders abusing the Customs Procedure 42.

Betaaldienstverleners kunnen bijvoorbeeld een vrijstelling krijgen als ze een methode hebben ontwikkeld om de risico's van transacties te beoordelen en om frauduleuze transacties te identificeren.
For instance, payment service providers may be exempted if they have developed ways of assessing the risks of transactions and can identify fraudulent transactions.

Om frauduleuze kasgeldoverdrachten te voorkomen, mag geen kasgeldrekening in verband met de transacties van de icbe wordt geopend buiten medeweten van de bewaarder.
In order to prevent fraudulent cash transfers, no cash account associated with the transactions of the UCITS should be opened without the depositary’s knowledge.

Overwegende dat het vanwege voortdurende fraudeproblemen bij gebruik van de regeling gemeenschappelijk douanevervoer dienstig is bepalingen vast te stellen volgens welke verplicht kan worden gesteld dat bepaalde soorten gevoelige goederen via een bepaalde route worden vervoerd; dat de voorschriften inzake het gebruik van de doorlopende zekerheid dienen te worden aangescherpt; dat het nuttig lijkt het bedrag van de doorlopende zekerheid te verhogen om in geval van een cumulatie van frauduleuze transacties een groter deel van de verschuldigde rechten en heffingen te kunnen invorderen, waarbij echter in de mogelijkheid moet worden voorzien uitzonderingen toe te staan voor ondernemingen die aan bepaalde criteria voldoen; dat deze criteria, gedurende de overgangsperiode, echter aangepast moeten worden voor ondernemingen in de nieuwe overeenkomstsluitende partijen; dat de artikelen 34 bis en 34 ter van aanhangsel II om redenen van duidelijkheid dienen te worden herschikt; dat een artikel 34 quater dient te worden toegevoegd waarin wordt omschreven op welke wijze artikel 34 ter moet worden toegepast; dat de overeenkomstige bepalingen van de artikelen 41 en 45 bis van aanhangsel II daarmee in overeenstemming moeten worden gebracht;
Whereas because of persistent fraudulent operations having arisen in the field of the common transit regime, it is appropriate to introduce conditions allowing the authorizing of prescribed itineraries in respect of the movement of certain sensitive goods; whereas it is necessary to reinforce the system of use of the comprehensive guarantee; whereas, in the case of multiple fraudulent operations, it seems useful, in order to recover a greater part of the duties and taxes at risk, to increase the level of the comprehensive guarantee whilst providing for exceptions for operators fulfilling certain criteria; whereas, however, these criteria must be modified for a transitional period for operators established in new Contracting Parties; whereas for the purposes of clarity, Articles 34A and 34B of Appendix II need to be re-arranged; whereas it is appropriate to lay down an Article 34C to set out the conditions of application of Article 34B; whereas it is necessary to align the corresponding provisions of Article 41 and 45A of Appendix II;

Overwegende dat om frauduleuze transacties te voorkomen , bepaalde voorwaarden voor de toekenning van de steun nader dienen te worden bepaald ;
Whereas, to avoid the risk of fraudulent transactions, certain conditions should be specified for the granting of the subsidy;