Indien er ernstige aanwijzingen zijn dat het effectief om witwassing of financie
ring van terrorisme gaat, maakt de CFI de verdachte verrichtingen samen met haar
analyse over aan de bevoegde procureur des Konings. b) en c) Voor de jaren 2011 tot 2014 (cijfers voor 2015 zijn nog niet beschikbaar) heeft de CFI 1.721 meldingen met betrekking tot (binnenkomende en uitgaande) internationale k
apitaaloverdrachten overgemaakt aan de bevoegde
procureur ...[+++] des Konings. Van 2011 tot 2013 heeft de CFI de financiële stromen onderzocht in de dossiers die omwille van ernstige aanwijzingen van witwaspraktijken aan de procureur des Konings werden overgemaakt.Lorsque des indices sérieux de blanchiment ou de financement du terrorisme sont identifiés, la CTIF transmet les opérations suspecte
s et son analyse au procureur du Roi compétent. b) et c) Pour les années 2011 à 2014 (2015 pas encore disponible), la CTIF a transmis 1.721 déclarations au procureur du Roi compétent concernant des transferts internationaux de fonds (entrant et sortant): De 2011 à 2013, la CTIF a réalisé des analyses
de flux financiers dans les dossiers transmis au procureur du Roi en raison de l'existence d'indices série
...[+++]ux de blanchiment.