Moreover, the proposed directive introduces some changes to record-keeping requirements in respect of customer due diligence and transactions, as well as to obliged entities’ internal policies and procedures, attempting to strike a balance between facilitating robust money laundering and terrorist financing controls and respecting the principles of data protection law and the rights of data subjects.
De plus, la directive proposée apporte un certain nombre de changements dans les obligations de conservation des documents et pièces relatifs à la vigilance à l’égard de la clientèle et des transactions, ainsi que dans les politiques et procédures internes des entités soumises à obligations, s’efforçant de réaliser un juste équilibre entre la volonté de permettre des contrôles rigoureux du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, d’une part, et le respect des principes relatifs à la protection des données et aux droits des personnes concernées par ces données, d’autre part.