Each month we receive thousands of reports from these entities, including suspicious transactions related to money laundering or terrorist financing, terrorist property reports, international electronic fund transfers of $10,000 or more, large cash transactions of $10,000 or more, and cross-border currency movements of $10,000 or more.
Chaque mois, le CANAFE reçoit des milliers de déclarations de ces entités, portant sur l'une ou l'autre des catégories suivantes : opérations douteuses liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme; biens appartenant à un groupe terroriste; télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus, opérations importantes en espèces de 10 000 $ ou plus; mouvements transfrontaliers d'espèces de 10 000 $ ou plus.