The financial transaction we receive includes: first, transactions of any type and any amount that are suspected of being related to money laundering or a terrorist activity financing offence; second, cash transactions of $10,000 or more — this does not include cash withdrawals; third, wire transfers into or out of Canada for $10,000 or more; and fourth, terrorist property holdings.
Les renseignements que nous recevons au sujet des opérations financières portent premièrement sur les opérations, quels que soient leur nature et leur montant, qui laissent soupçonner un lien avec des activités de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes; deuxièmement sur les opérations en espèces de 10 000 $ et plus, ce qui ne comprend toutefois pas les retraits en espèces; troisièmement sur les télévirements, du Canada vers l'étranger ou inversement, de montants de 10 000 $ et plus; et quatrièmement sur les biens appartenant à des groupes terroristes.