First of all, the bill makes it mandatory to report suspicious transactions, at a level that has been set at $10,000 or more, but also any other transaction where there are grounds for suspicion about the origin of the funds, in other words transactions which might involve the proceeds of crime, whether drug trafficking or any other criminal activity.
Premièrement, le projet de loi rend obligatoires les déclarations concernant des transactions douteuses pour lesquelles on se fixe un barème de 10 000 $ et plus, mais également toute autre transaction susceptible de semer un doute quant à ses origines, c'est-à-dire des transactions qui pourraient représenter le fruit de la criminalité, soit par le trafic illicite de drogues ou par toute autre activité de nature criminelle.