Vertaling van "Conduct customer identification " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

carry out customer identification | organise customer identification | conduct customer identification | conduct customer identifications
klanten identificeren

conduct customer follow-up procedures | execute customer follow-up processes | provide customer follow-up | supply customer follow-up
nazorg bieden aan klanten

customer identification
legitimatieplicht voor cliënten

conduct analysis on customer surveys | identify trends in results of customer surveys | analyse customer service questionnaires | analyse customer service surveys
enquêtes inzake klantendienst analyseren | onderzoeken inzake klantendienst analyseren

Protocol amending, as regards the creation of a customs files identification database, the Convention on the use of information technology for customs purposes
Protocol tot wijziging, wat betreft de vorming van een referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied, van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied

customs territory which is autonomous in the conduct of its external commercial relations
douanegebied | welk zelfstandig is met betrekking tot zijn buitenlandse handelsbetrekking

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Third country suppliers did not need any more to make registration in every Member State where they conducted taxable electronic supplies to customers, but they were made possible to file tax returns to the consumption countries electronically via Tax Authority of Member State of identification.
Dienstverrichters uit derde landen hoeven zich niet meer in te schrijven in elke lidstaat waar zij belastbare elektronische leveringen aan afnemers verrichten. In plaats daarvan worden zij in de gelegenheid gesteld om elektronisch belastingaangiften bij het land van verbruik te doen via de belastingdienst van de lidstaat van identificatie.

CIS also establishes a Customs file identification database (FIDE) to assist in preventing, investigating and prosecuting serious violations of national laws.[33] FIDE enables national authorities responsible for conducting customs investigations, when they open an investigation file, to identify other authorities that may have investigated a given person or business.
Ook het referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied (FIDE) maakt deel uit van het DIS en is een hulpmiddel bij het voorkomen, onderzoeken en vervolgen van ernstige overtredingen van de nationale wetten[33]. In het FIDE kunnen de nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor douaneonderzoeken bij het begin van een onderzoek nagaan welke andere autoriteiten onderzoek verrichten of hebben verricht naar bepaalde personen of bedrijven.

Whereas ensuring that credit and financial institutions require identification of their customers when entering into business relations or conducting transactions, exceeding certain thresholds, are necessary to avoid launderers' taking advantage of anonymity to carry out their criminal activities; whereas such provisions must also be extended, as far as possible, to any beneficial owners;
Overwegende dat ervoor moet worden gezorgd dat kredietinstellingen en financiële instellingen bij het aangaan van zakelijke betrekkingen of het verrichten van transacties boven een bepaalde drempel, van hun cliënten legitimatie verlangen om te voorkomen dat degenen die geld witwassen van hun anonimiteit profiteren om criminele activiteiten te kunnen verrichten; dat deze regels zoveel mogelijk ook op de economische rechthebbenden van toepassing moeten zijn;