Vertaling van "customer identification " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

customer identification
legitimatieplicht voor cliënten

carry out customer identification | organise customer identification | conduct customer identification | conduct customer identifications
klanten identificeren

Protocol amending, as regards the creation of a customs files identification database, the Convention on the use of information technology for customs purposes
Protocol tot wijziging, wat betreft de vorming van een referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied, van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied

customs files identification database | FIDE [Abbr.]
referentiebestand van onderzoeksdossiers | referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied | ROD [Abbr.]

customs regulations [ community customs code | customs legislation | customs treatment ]
douaneregelingen [ communautair douanewetboek | douanewetgeving ]

customers [ clientele | clients | CRM | customer management | customer relations | customer relationship management | customer satisfaction | Customer service(ECLAS) | Customer satisfaction(STW) | Relationship marketing(STW) ]
klantenkring [ cliënteel | clientèle | klantenbeheer | klantentevredenheid | relatie met de klant ]

tariff policy [ customs policy ]
tariefbeleid [ douanebeleid ]

verify visitor's identification | verifying visitor identification | confirm visitor identification | verify visitor identification
identificatie van bezoekers controleren | identificatie van bezoekers verifiëren

oversee the identification of animals | view the identification of animals | monitor the identification of animals | supervise the identification of animals
identificatie van dieren monitoren | identificatie van dieren volgen

Custom-made cushion
op maat gemaakt kussen

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

- the address of the originator, or alternatively the date and place of birth, a customer identification number or a national identity number.
- het adres van de opdrachtgever, of, als alternatief, zijn geboortedatum en -plaats, een cliëntidentificatienummer of een nationaal identificatienummer.

the payer's address, official personal document number, customer identification number or date and place of birth.
het adres van de betaler, het nummer van zijn officieel persoonlijk document, zijn cliëntenidentificatienummer of plaats en datum van zijn geboorte.

2. The address may be substituted with the date and place of birth of the payer, his customer identification number or national identity number.
2. Het adres mag worden vervangen door de geboorteplaats en -datum van de betaler, zijn cliëntidentificatienummer of zijn nationaal identiteitsnummer.

(29) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in business , it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
(29) Om te vermijden dat cliëntidentificatieprocedures nodeloos worden overgedaan, hetgeen tot vertragingen en inefficiënties in de zakelijke activiteiten zou leiden, verdient het aanbeveling om, mits passende waarborgen worden geboden, toe te staan dat cliënten worden geïntroduceerd die reeds elders zijn geïdentificeerd.

(20) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
(20) Om te vermijden dat cliëntidentificatieprocedures nodeloos worden overgedaan, hetgeen tot vertragingen en inefficiënties in de zakelijke activiteiten zou leiden, verdient het aanbeveling om, mits passende waarborgen worden geboden, toe te staan dat cliënten worden geïntroduceerd die reeds elders zijn geïdentificeerd.

(20) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in international business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
(20) Om te vermijden dat cliëntidentificatieprocedures nodeloos worden overgedaan, hetgeen tot vertragingen en inefficiënties in de internationale zakelijke activiteiten zou leiden, verdient het aanbeveling om, mits passende waarborgen worden geboden, toe te staan dat cliënten worden geïntroduceerd die reeds elders zijn geïdentificeerd.

(24) Equally, Community legislation should recognise that certain situations present a greater risk of money laundering or terrorist financing; although the identity and business profile of all customers should be established, there are cases where particularly rigorous customer identification and verification procedures are required.
(24) Evenzo dient in de Gemeenschapswetgeving te worden erkend dat het witwasrisico of het risico van terrorismefinanciering in sommige situaties groter is. Hoewel de identiteit en het zakelijk profiel van alle cliënten moeten worden vastgesteld, bestaan er gevallen waarin er bijzonder strikte cliëntidentificatie- en cliëntverificatieprocedures vereist zijn.

(15) The obligations of the Directive concerning customer identification, record keeping and the reporting of suspicious transactions should be extended to a limited number of activities and professions which have been shown to be vulnerable to money laundering.
(15) De in de richtlijn vervatte verplichtingen betreffende de identificatie van cliënten, de bewaring van bewijsstukken en de melding van verdachte transacties moeten worden uitgebreid tot een beperkt aantal activiteiten en beroepen die voor het witwassen van geld kwetsbaar zijn gebleken.

At second reading (5 April 2001) Parliament adopted the LEHNE report containing 15 amendments to the common position on definitions (predicate crimes, financial institution, competent authorities), institutions and persons concerned for the inclusion of various non-financial activities, the identification requirements in respect of insurances contracts, customer identification in casinos, the exceptions related to professions (as far as legal advice and lawyers are concerned the rapporteur deemed it crucial that lawyers should be able to preserve the confidentiality of their clients when performing their traditional role of legal adviser or representative), disclosure of information supplied to the authorities, use of information and liability (information supplied to the authorities used for other purposes) and protection of the Communities financial interests (role of the Commission and the OLAF).
In tweede lezing (5 april 2001) nam het Parlement het verslag-LEHNE aan, dat 15 amendementen bevatte op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake definities (“basisdelicten”, “financiële instelling”, “bevoegde autoriteiten”), inzake de betrokken instellingen en personen voor de opneming van verschillende niet-financiële activiteiten, de identificatieplicht met betrekking tot verzekeringsovereenkomsten, de identificatieplicht van bezoekers aan casino’s, uitzonderingen voor bepaalde beroepen (voor het juridisch advies en advocaten achtte de rapporteur het van wezenlijk belang dat advocaten bij de uitoefening van hun traditionele taak van juridisch adviseur en vertegenwoordiger geheimhouding met betrekking tot hun klanten konden blijven betrachten), vrijgave van informatie die de autoriteiten is verstrekt, gebruik van informatie en aansprakelijkheid (aan de autoriteiten verstrekte informatie die wordt gebruikt voor andere doeleinden) en bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen (rol van de Commissie en OLAF).

- Weapons: role of customs in the identification and detention of arms being illegally imported and in the identification of traffickers.
- wapensmokkel: de douane draagt ertoe bij om illegaal ingevoerde wapens te identificeren en te confisqueren en de smokkelaars op te sporen.