Vertaling van "launderer " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

Launderer/dry cleaner
medewerker wasserij en/of stomerij

Launderer (general)
algemeen medewerker wasserij

Launderer
medewerker wasserij

Hand launderers and pressers
Personeel voor het wassen en strijken met de hand

keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling
witwasoperaties bij kansspelen voorkomen | witwaspraktijken bij kansspelen voorkomen

money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]
witwassen van geld

Money Laundering Experts Group | Money Laundering Experts' Group
Deskundigengroep witwassen van geld

Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime | Money Laundering Convention
Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven

laundering channel | money-laundering channel
witwaskanaal

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

(2) Transposing the Anti-Money Laundering acquis in the candidate countries to provide a European framework to combat money laundering with a view to enhancing co-operation and working relationships between the institutions of the anti-money laundering chain at a national, regional and international level - In February 2002, the Dutch Ministry of Justice was entrusted with the implementation of the Phare anti-money laundering project, worth EUR 2 million.
(2) Omzetting van het acquis inzake het witwassen van geld in de kandidaat-lidstaten om een Europees kader te bieden ter bestrijding van het witwassen van geld teneinde de samenwerking en arbeidsrelaties tussen de instellingen voor de bestrijding van het witwassen van geld op nationaal, regionaal en internationaal niveau te verbeteren - In februari 2002 werd aan de Nederlandse minister van Justitie de tenuitvoerlegging van het Phare-project ter bestrijding van het witwassen van geld toevertrouwd, waarmee een bedrag van 2 miljoen euro is gemoeid.

During the Senate hearing on the matter, HSBC’s chief legal officer acknowledged the bank’s responsibility for failing to act while money was being laundered through accounts of a subsidiary bank.
Tijdens de hoorzitting van de Senaat over deze kwestie erkende de hoofdjurist van HSBC dat de bank niet in actie was gekomen terwijl er geld werd witgewassen via rekeningen bij een dochteronderneming.

1. Is the Commission aware of the fact that HSBC is involved in an anti-money laundering scandal?
1. Is de Commissie ervan op de hoogte dat HSBC betrokken is bij een witwasschandaal?

3. What is the Commission’s assessment of a situation that involves an official who was very close to the EU‑US TFTP agreement and to the HSBC scandal, the 2012 JSB report that shows a lax implementation of that agreement, including the transfer of data on the basis of oral requests by phone, and the fact that the money laundering practices seem to have evaded the TFTP and FATF (Financial Action Task Force) and related rules?
3. Hoe beoordeelt de Commissie een situatie waarbij een functionaris betrokken is die nauwe banden had met de TFTP-overeenkomst tussen de EU en de VS en met het HSBC-schandaal, het rapport 2012 van het gemeenschappelijke toezichtsorgaan van Europol waaruit een lakse toepassing van die overeenkomst blijkt, met inbegrip van de overdracht van gegevens op basis van mondelinge verzoeken per telefoon, en het feit dat de witwaspraktijken de TFTP en de FATF (Financial Action Task Force) alsmede aanverwante regels konden omzeilen?

On 16 July 2012, the US Senate released a report revealing details of how the London-based bank HSBC Holding Plc had failed to implement US anti-money laundering legislation.
Op 16 juli 2012 publiceerde de Senaat van de VS een rapport waarin werd toegelicht hoe de in Londen gevestigde bank HSBC Holding Plc had nagelaten de Amerikaanse wetgeving inzake het witwassen van geld toe te passen.

We included in our amendment the difference between financial and non-financial professions since the tightening of controls in the financial sector had prompted money launderers to seek alternative laundering methods.
In dit amendement is een verschil tussen financiële en niet-financiële beroepsgroepen gemaakt, aangezien het stringenter maken van de controle in de financiële sector witwassers van geld ertoe heeft genoopt naar alternatieve witwasmethoden te zoeken.

- an important step to reinforce the EU's anti-money laundering policy was taken by the rapid adoption of the amendment to the Money Laundering Directive [28]. Following the events of September 11, the legal framework to combat money laundering may need further strengthening by a third Money Laundering Directive in 2003.
- de snelle aanneming van de richtlijn tot wijziging van de Witwasrichtlijn [28] betekende een belangrijke stap in de richting van een verdere versterking van het anti-witwasbeleid van de EU. Na de gebeurtenissen van 11 september kan het noodzakelijk blijken het wettelijk kader voor de bestrijding van het witwassen van geld verder aan te scherpen door in 2003 een derde Witwasrichtlijn uit te vaardigen.

(4) The European Council calls for the approximation of criminal law and procedures on money laundering (in particular, confiscating funds), adding that the scope of criminal activities which constitute principal offences for money laundering should be uniform and sufficiently broad in all Member States.
(4) De Europese Raad verlangt dat het strafrecht en het strafprocesrecht van de lidstaten inzake het witwassen van geld (bv. confiscatie van middelen), onderling worden aangepast, en preciseert dat het scala van criminele activiteiten die basisdelicten voor het witwassen van geld vormen, in alle lidstaten uniform en voldoende breed moet zijn.

The competent authorities must inform the authorities responsible for combating money laundering if they discover facts that could constitute evidence of money laundering.
De bevoegde autoriteiten brengen de voor de bestrijding van het witwassen van geld verantwoordelijke autoriteiten op de hoogte indien zij feiten ontdekken die bewijsmateriaal voor het witwassen van geld kunnen vormen.

Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the prevention of money laundering by means of customs cooperation [COM(2002) 328 final - Official Journal C 227E of 24.09.2002] The proposal is designed to complement the 1991 Money Laundering Directive by introducing controls on persons crossing the Community's external frontier with large sums of cash.
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorkoming van het witwassen van geld door douanesamenwerking [COM(2002) 328 def. - Publicatieblad C 227 E van 24.9.2002]. Het voorstel is bedoeld ter aanvulling van de Witwasrichtlijn van 1991 en voorziet in een regeling voor de instelling van controles op personen die de buitengrenzen van de Gemeenschap overschrijden met aanzienlijke bedragen aan contanten.