Traduction de «money laundering » (Anglais → Néerlandais) :

TERMINOLOGIE

keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling
witwasoperaties bij kansspelen voorkomen | witwaspraktijken bij kansspelen voorkomen

money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]
witwassen van geld

Money Laundering Experts Group | Money Laundering Experts' Group
Deskundigengroep witwassen van geld

Committee of Inquiry into Money Laundering, Tax Avoidance and Tax Evasion | Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion | 'Panama Papers' inquiry committee | PANA Committee [Abbr.]
Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking | Enquêtecommissie witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking | onderzoekscommissie Panama Papers | PANA-commissie

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]
Beperkt Comité van deskundigen inzake de evaluatie van maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld | Moneyval [Abbr.]

electronic money [ auto-bank card | cash card | charge card | credit card | debit card | defered debit card | delayed debit card | electronic purse | e-money | e-money payment | multiservices card | payment card ]
elektronisch betaalmiddel [ bankkaart | bankpas | betaalkaart | chipknip | debetkaart | e-geld | elektronische betaling | elektronische portemonnee | elektronisch geld | girobetaalkaart | kredietkaart | pinpas ]

money market [ international money market ]
monetaire markt [ internationale monetaire markt ]

counting money | total money | count money | money counting
geld tellen

guarantee safe transport of money | secure safe transport of money | ensure safe transport of money | transport money safely
veilig vervoer van geld verzekeren

Launderer (general)
algemeen medewerker wasserij

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

(2) Transposing the Anti-Money Laundering acquis in the candidate countries to provide a European framework to combat money laundering with a view to enhancing co-operation and working relationships between the institutions of the anti-money laundering chain at a national, regional and international level - In February 2002, the Dutch Ministry of Justice was entrusted with the implementation of the Phare anti-money laundering project, worth EUR 2 million.
(2) Omzetting van het acquis inzake het witwassen van geld in de kandidaat-lidstaten om een Europees kader te bieden ter bestrijding van het witwassen van geld teneinde de samenwerking en arbeidsrelaties tussen de instellingen voor de bestrijding van het witwassen van geld op nationaal, regionaal en internationaal niveau te verbeteren - In februari 2002 werd aan de Nederlandse minister van Justitie de tenuitvoerlegging van het Phare-project ter bestrijding van het witwassen van geld toevertrouwd, waarmee een bedrag van 2 miljoen euro is gemoeid.

The regulation is part of a package of EU legislative measures aimed at preventing money laundering and terrorist financing, including Directive 2015/849 on preventing the use of the financial system for money laundering or terrorist financing (fourth anti-money laundering directive).
De verordening maakt deel uit van een pakket wetgevende EU-maatregelen gericht op het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering, met inbegrip van Richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (vierde antiwitwasrichtlijn).

On 16 July 2012, the US Senate released a report revealing details of how the London-based bank HSBC Holding Plc had failed to implement US anti-money laundering legislation.
Op 16 juli 2012 publiceerde de Senaat van de VS een rapport waarin werd toegelicht hoe de in Londen gevestigde bank HSBC Holding Plc had nagelaten de Amerikaanse wetgeving inzake het witwassen van geld toe te passen.

1. Is the Commission aware of the fact that HSBC is involved in an anti-money laundering scandal?
1. Is de Commissie ervan op de hoogte dat HSBC betrokken is bij een witwasschandaal?

3. What is the Commission’s assessment of a situation that involves an official who was very close to the EU‑US TFTP agreement and to the HSBC scandal, the 2012 JSB report that shows a lax implementation of that agreement, including the transfer of data on the basis of oral requests by phone, and the fact that the money laundering practices seem to have evaded the TFTP and FATF (Financial Action Task Force) and related rules?
3. Hoe beoordeelt de Commissie een situatie waarbij een functionaris betrokken is die nauwe banden had met de TFTP-overeenkomst tussen de EU en de VS en met het HSBC-schandaal, het rapport 2012 van het gemeenschappelijke toezichtsorgaan van Europol waaruit een lakse toepassing van die overeenkomst blijkt, met inbegrip van de overdracht van gegevens op basis van mondelinge verzoeken per telefoon, en het feit dat de witwaspraktijken de TFTP en de FATF (Financial Action Task Force) alsmede aanverwante regels konden omzeilen?

Accordingly, the definition of money laundering should be amended to cover not only the manipulation of money derived from crime but also the collection of legitimate money or property for terrorist purposes. In addition, terrorism should form part of the list of serious crimes.
De definitie van witwassen van geld dient dan ook zodanig te worden gewijzigd dat zij niet alleen de behandeling van uit criminele activiteiten verkregen geld maar ook de verzameling van rechtmatig verkregen gelden of voorwerpen voor terroristische doeleinden omvat. Bovendien dient terrorisme deel uit te maken van de lijst van ernstige strafbare feiten.

We included in our amendment the difference between financial and non-financial professions since the tightening of controls in the financial sector had prompted money launderers to seek alternative laundering methods.
In dit amendement is een verschil tussen financiële en niet-financiële beroepsgroepen gemaakt, aangezien het stringenter maken van de controle in de financiële sector witwassers van geld ertoe heeft genoopt naar alternatieve witwasmethoden te zoeken.

- an important step to reinforce the EU's anti-money laundering policy was taken by the rapid adoption of the amendment to the Money Laundering Directive [28]. Following the events of September 11, the legal framework to combat money laundering may need further strengthening by a third Money Laundering Directive in 2003.
- de snelle aanneming van de richtlijn tot wijziging van de Witwasrichtlijn [28] betekende een belangrijke stap in de richting van een verdere versterking van het anti-witwasbeleid van de EU. Na de gebeurtenissen van 11 september kan het noodzakelijk blijken het wettelijk kader voor de bestrijding van het witwassen van geld verder aan te scherpen door in 2003 een derde Witwasrichtlijn uit te vaardigen.

(4) The European Council calls for the approximation of criminal law and procedures on money laundering (in particular, confiscating funds), adding that the scope of criminal activities which constitute principal offences for money laundering should be uniform and sufficiently broad in all Member States.
(4) De Europese Raad verlangt dat het strafrecht en het strafprocesrecht van de lidstaten inzake het witwassen van geld (bv. confiscatie van middelen), onderling worden aangepast, en preciseert dat het scala van criminele activiteiten die basisdelicten voor het witwassen van geld vormen, in alle lidstaten uniform en voldoende breed moet zijn.

The competent authorities must inform the authorities responsible for combating money laundering if they discover facts that could constitute evidence of money laundering.
De bevoegde autoriteiten brengen de voor de bestrijding van het witwassen van geld verantwoordelijke autoriteiten op de hoogte indien zij feiten ontdekken die bewijsmateriaal voor het witwassen van geld kunnen vormen.