In de context van de voorkoming van het witwassen van kapitaal is het hele wettelijke mechanisme toegespitst op de opsporing, het onderzoek en de aangifte bij de CFI, van witwasverrichtingen (in de zin van artikel 3, § 1, van de wet) die door cliënten worden uitgevoerd met gelden van illegale herkomst.
Dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux, l'ensemble du mécanisme légal est axé sur la détection, l'analyse et la dénonciation à la CTIF des opérations de blanchiment (au sens de l'article 3, § 1 , de la loi) qui sont effectuées par les clients au moyen de fonds dont l'origine est illicite.