The proposed enhancements to the act include enhanced client identification and record-keeping measures for financial institutions and intermediaries; the reporting of attempted suspicious transactions; a registration regime for money ser
vice businesses and foreign exchange dealers; enhancing the information contained in FINTRAC disclosures; creating an administrative and monetary penalties regime; expanding information-shar
ing between federal departments and agencies; and technical amendments to improve the
...[+++] act.Au nombre des améliorations proposées figurent de meilleures mesures relatives à l'identification des clients et à la tenue de documents qui incombent aux institutions financières et aux intermédiaires financiers, le signalement des tentatives de transaction suspecte, un régime d'enregistrement pour les entreprises de transfert de fond
s et les bureaux de change, la communication de renseignements plus complets par le CANAFE, la création d'un régime de sanctions administratives et pécuniaires, l'élargissement du partage d'information entre les ministères et organismes fédéraux ainsi que des modifications de forme destinées à améliorer la
...[+++]loi.