Vertaling van "strengthen customer identification " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

carry out customer identification | organise customer identification | conduct customer identification | conduct customer identifications
procéder à l'identification des clients

customer identification procedure | customer identification
procédure d'identification du client | identification du client

repeated customer identification procedure
répétition de la procédure d'identification du client

customer identification requirements
exigences relatives à l'identification des clients

customer identification measures
mesures d'identification des clients

Protocol amending, as regards the creation of a customs files identification database, the Convention on the use of information technology for customs purposes
protocole modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes

customs files identification database | FIDE [Abbr.]
fichier d'identification des dossiers d'enquête | fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières | FIDE [Abbr.]

measure adopted by the customs authorities to ensure identification
mesure d'identification prise par les autorités douanières

identification of the contracting partner | verification of the identity of the customer
identification du cocontractant | vérification de l'identité du cocontractant

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

The amendments extend the list and types of reporting entities to include virtual casinos, foreign money service bureaus and virtual currency exchanges; strengthen customer identification and due diligence using a risk-based approach; streamline compliance and monitoring; strengthen information-sharing amongst regime partners; and strengthen the government's ability to deal with high-risk states and entities.
Les modifications élargissent la liste et le nombre de types d'entités déclarantes aux casinos virtuels, aux entreprises de services monétaires étrangères et aux services de change de monnaies virtuelles; elles renforcent les obligations concernant la vérification de l'identité des clients et le recours à des procédures de diligence raisonnable au moyen d'une méthode fondée sur l'évaluation du risque; elles rationalisent le respect de la loi et la surveillance, elles renforcent la communication de renseignements entre partenaires du régime; elles augmentent les pouvoirs du gouvernement quant à sa conduite à tenir avec les États et les entités qui présentent un risque élevé.

- Strengthen transparency measures applicable to prepaid instruments, such as prepaid cards, by lowering thresholds for identification from €250 to €150 and widening customer verification requirements;
- renforcer les mesures de transparence applicables aux instruments prépayés, tels que les cartes prépayées, en ramenant de 250 euros à 150 euros les seuils en dessous desquels aucune identification n'est requise et en élargissant les exigences relatives à la vérification de l'identité des clients;

(5a) Member States recognise the benefits of full access to the customs files identification database in terms of coordinating and strengthening the fight against cross-border crime.
(5 bis) Les États membres reconnaissent que le plein accès aux fichiers d'identification des dossiers d'enquêtes douanières présente des avantages pour la coordination et le renforcement de la lutte contre la criminalité transfrontalière.

What new initiatives does the Commission consider could be usefully taken to strengthen and develop cooperation between the customs authorities in the Member States, taking into account the initiative by three Member States to amend the Convention on the use of information technology for customs purposes as regards the creation of a customs files identification database?
Selon la Commission, quelles initiatives serait-il utile de prendre pour renforcer et intensifier la coopération entre les autorités douanières des États membres, compte tenu de l'initiative de trois États membres visant à modifier la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières ?

A subsequent theme would be strengthening customer identification and due diligence.
En deuxième lieu, il faudrait resserrer les exigences de vérification de l'identité des clients et accroître la diligence raisonnable.

Parliament's main aim with that act was, first, to strengthen the detection and deterrence of money laundering in Canada and around the world by requiring financial intermediaries to report suspicious and other prescribed transactions, and to keep records pertaining to customer identification; second, by requiring persons or entities transporting large amounts of currency or monetary instruments across the border to report such movements to customs officials; and third, by establishing FINTRAC.
En adoptant cette loi, le Parlement avait pour principal objectif de faciliter la détection et la dissuasion visant le blanchiment d'argent au Canada et partout dans le monde, premièrement en exigeant que les intermédiaires financiers déclarent les opérations douteuses et certaines autres opérations, et qu'ils tiennent des dossiers sur l'identification des clients; deuxièmement, en exigeant que les personnes et les entités qui traversent la frontière avec des sommes importantes en espèces ou sous forme d'instruments monétaires déclarent ces mouvements aux fonctionnaires des douanes, et troisièmement, en créant CANAFE.

We did issue some regulations that came into force in February of this year that strengthened the customer identification requirements.
Nous avons pris un règlement qui est entré en vigueur en février dernier et qui resserre les exigences relatives à la vérification de l'identité du client.

The Directive will strengthen the fight against money laundering in the following ways: - 2 - - Tracks of operations will be left by identification of customers and keeping records of identification and transaction documents. - Bank secrecy will be lifted to permit money laundering investigations. - Active cooperation between financial institutions and competent authorities will be ensured by a system of reporting suspicious transactions. - Financial institutions will establish internal procedures against money laundering including suitable staff training programmes.
La directive renforcera la lutte contre le blanchiment des capitaux de la manière suivante : - 2 - - l'identification des clients et l'obligation de conserver les références des documents d'identité exigés ainsi que les enregistrements des transactions réalisées permettront de garder la trace des opérations; - le secret bancaire sera levé pour permettre des enquêtes sur le blanchiment des capitaux; - un système de déclaration des transactions suspectes assurera une coopération active entre les institutions financières et les autorités compétentes; - les institutions financières instaureront des procédures internes contre le blanchiment des capitaux, notamment des programmes spécifiques de formation du personnel.