Vertaling van "conduct customer identification " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

carry out customer identification | organise customer identification | conduct customer identification | conduct customer identifications
procéder à l'identification des clients

conduct customer follow-up procedures | execute customer follow-up processes | provide customer follow-up | supply customer follow-up
assurer le suivi des clients

customer identification procedure | customer identification
procédure d'identification du client | identification du client

repeated customer identification procedure
répétition de la procédure d'identification du client

customer identification measures
mesures d'identification des clients

customer identification requirements
exigences relatives à l'identification des clients

conduct analysis on customer surveys | identify trends in results of customer surveys | analyse customer service questionnaires | analyse customer service surveys
analyser des sondages sur les services offerts aux clients

Protocol amending, as regards the creation of a customs files identification database, the Convention on the use of information technology for customs purposes
protocole modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes

identification of the contracting partner | verification of the identity of the customer
identification du cocontractant | vérification de l'identité du cocontractant

Code of Conduct and Appearance Required of Employees of Customs and Excise
Code de conduite et d'apparence à l'intention des employés des Douanes et de l'accise

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Customs uses highly sophisticated contraband detection equipment to conduct effective, timely and non-intrusive examinations to assist in the identification of narcotics.
L'ADRC utilise du matériel de pointe dans la détection de la contrebande pour effectuer des examens efficaces, opportuns et discrets des marchandises afin d'identifier celles qui contiennent des drogues.

For example, the FATF might call on members to conduct enhanced customer identification on transactions between its members and a particular jurisdiction.
Par exemple, le GAFI pourrait demander à ses membres de renforcer le contrôle d'identité des clients effectuant des transactions avec un pays donné.

Third country suppliers did not need any more to make registration in every Member State where they conducted taxable electronic supplies to customers, but they were made possible to file tax returns to the consumption countries electronically via Tax Authority of Member State of identification.
Les prestataires de pays tiers n'avaient plus besoin de s'enregistrer dans chaque État membre où ils fournissaient aux consommateurs des services électroniques imposables, mais avaient le droit de déposer par la voie électronique les déclarations de taxe dans les pays de consommation par l'intermédiaire de l'administration fiscale de l'État membre d'identification.

CIS also establishes a Customs file identification database (FIDE) to assist in preventing, investigating and prosecuting serious violations of national laws.[33] FIDE enables national authorities responsible for conducting customs investigations, when they open an investigation file, to identify other authorities that may have investigated a given person or business.
Le SID crée également un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières (FIDE) afin de contribuer à la prévention des infractions graves aux législations nationales, ainsi qu'aux enquêtes et aux poursuites en la matière[33]. Le FIDE permet aux autorités nationales chargées de mener des enquêtes en matière douanière, lorsqu’elles ouvrent un dossier d’enquête, d’identifier les autres autorités qui auraient pu enquêter sur une personne ou une entreprise donnée.

Whereas ensuring that credit and financial institutions require identification of their customers when entering into business relations or conducting transactions, exceeding certain thresholds, are necessary to avoid launderers' taking advantage of anonymity to carry out their criminal activities; whereas such provisions must also be extended, as far as possible, to any beneficial owners;
considérant que, pour éviter que les blanchisseurs de capitaux ne tirent profit de l'anonymat pour se livrer à leurs activités criminelles, il est nécessaire de veiller à ce que les établissements de crédit et les institutions financières exigent l'identification de leurs clients lorsqu'ils nouent des relations d'affaires avec eux ou effectuent des transactions dépassant certains seuils; que cette mesure doit également être étendue, autant que possible, aux ayants droit économiques;

The principle of such an approach is that where there are higher risks, financial institutions are required to taken enhanced customer due-diligence measures, including conducting more frequent ongoing monitoring, keeping client identification information up-to-date, et cetera.
Le principe en jeu est que plus le risque est élevé, plus grande est la vigilance que doivent exercer les institutions financières à l'égard de leurs clients, y compris un contrôle continu plus fréquent et la tenue à jour des renseignements sur l'identité des clients.