The directive applies to credit and financial institutions, independent legal professions, notaries, accountants, auditors, tax advisors, real estate agents, casinos, trust and company service providers, and all providers of goods (when payments are made in cash in excess of 15 000 EUR).
De richtlijn is van toepassing op kredietinstellingen, financiële instellingen, onafhankelijke beoefenaren van juridische beroepen, notarissen, accountants, bedrijfsrevisoren, belastingadviseurs, makelaars in onroerend goed, casino's, leveranciers van trust- en bedrijfsdiensten en alle leveranciers van goederen (wanneer bedragen boven de 15 000 euro contant worden betaald).