Niettemin passen Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Nederland en het VK de witwasregels in verschillende mate toe op casino's, handelaren in onroerend goed, edele metalen, juwelen en kunstvoorwerpen/antiquiteiten en de juridische beroepen (advocaten, notarissen).
Néanmoins, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni appliquent les règles du blanchiment à des degrés divers aux casinos, aux agents immobiliers, au commerce des métaux précieux, de la bijouterie, des antiquités et des objets d'art ainsi qu'aux professions juridiques (avocats, notaires).