Traduction de «Customer identification requirements » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

customer identification requirements
exigences relatives à l'identification des clients

carry out customer identification | organise customer identification | conduct customer identification | conduct customer identifications
procéder à l'identification des clients

customer identification procedure | customer identification
procédure d'identification du client | identification du client

repeated customer identification procedure
répétition de la procédure d'identification du client

car identification requirements
exigences en matière d'identification de wagons

customer identification measures
mesures d'identification des clients

advise customers on the power requirements of products | help customers on power requirements of products | advise a customer on power requirements of products | advise customers on power requirements of products
conseiller des clients sur les besoins en énergie de produits

map out customer requirements into pragmatic action | map out pragmatic actions of customer requirements | map out customer requirements into pragmatic actions | mapping out customer requirements into pragmatic actions
traduire les exigences de clients en actions concrètes

identification of the language requirements [ linguistic identification | language identification ]
identification des exigences linguistiques [ identification linguistique ]

identification of the contracting partner | verification of the identity of the customer
identification du cocontractant | vérification de l'identité du cocontractant

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Although the identity and business profile of all customers should be established, there are cases in which particularly rigorous customer identification and verification procedures are required.
Bien que l'identité et le profil commercial de tous les clients devraient être établis, il est nécessaire, dans certains cas, que les procédures d'identification et de vérification de l'identité des clients soient particulièrement rigoureuses.

Spells out the fact that there can be no derogation from customer identification requirements in the case of Article 6(c) (suspicion of money laundering or terrorist financing).
L'amendement précise qu'on ne peut déroger à l'identification de la clientèle dans le cas prévu à l'article 6, point c) (soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme).

Accordingly, in connection with the customer identification requirements for legal persons and other economic entities the Commission proposal introduces the concept of the economic owner. An economic owner is defined as a person whose shareholding or voting rights exceed 10% of the total.
C'est pourquoi la Commission introduit, relativement aux obligations de vigilance à l'égard des personnes morales et autres entités économiques, la notion d'ayant droit économique, à savoir la personne qui détient au moins 10 % des actions ou des droits de vote.

No fundamental reservations need be expressed concerning the imposition of particularly painstaking customer identification requirements where this group of persons is concerned.
Rien ne s'oppose fondamentalement à ce que cette catégorie de personnes soit soumise à un régime d'identification particulièrement vigilant.

Although the identity and business profile of all customers should be established, there are cases where particularly rigorous customer identification and verification procedures are required.
Même si l'identité et le profil commercial de tous les clients devraient être établis, il existe des cas où des procédures d'identification et de vérification de l'identité particulièrement rigoureuses sont nécessaires.

Amendments Nos 19 and 20 deal with identification requirements for casino customers.
Les amendements 19 et 20 traitent des exigences d’identification des clients de casinos.

9. The institutions and persons subject to this Directive shall not be subject to the identification requirements provided for in this Article where the customer is a credit or financial institution covered by this Directive or a credit or financial institution situated in a third country which imposes, in the opinion of the relevant Member States, equivalent requirements to those laid down by this Directive.
9. Les établissements et les personnes relevant de la présente directive ne sont pas soumis aux obligations d'identification prévues dans le présent article dans le cas où le client est un établissement de crédit ou une institution financière visés par la présente directive ou un établissement de crédit ou une institution financière situés dans un pays tiers qui impose, de l'avis des États membres concernés, des obligations équivalentes à celles prévues par la présente directive.

10. Member States may provide that the identification requirements regarding transactions referred to in paragraphs 3 and 4 are fulfilled when it is established that the payment for the transaction is to be debited from an account opened in the customer's name with a credit institution subject to this Directive according to the requirements of paragraph 1.
10. Les États membres peuvent prévoir que les obligations en matière d'identification concernant les transactions visées aux paragraphes 3 et 4 sont remplies lorsqu'il est établi que le paiement de la transaction doit s'effectuer par le débit d'un compte ouvert en conformité avec les prescriptions du paragraphe 1, au nom du client, auprès d'un établissement de crédit relevant de la présente directive.

These 'reasonable measures' could go from simply requesting the name and address of the customer, when the country applies equivalent identification requirements, to requesting a counterpart's certificate stating that the customer's identity has been properly verified and registered, when in the country in question the identification requirements are not equivalent.
Ces "mesures raisonnables” peuvent se limiter - lorsque le pays de la contrepartie applique des obligations d'identification équivalentes - à demander le nom et l'adresse du client, mais il peut y avoir lieu, lorsque ces obligations ne sont pas équivalentes, d'exiger de la contrepartie un certificat confirmant que l'identité du client a été dûment vérifiée et enregistrée.

8. Member States may provide that the identification requirements regarding transactions referred to in paragraphs 3 and 4 are fulfilled when it is established that the payment for the transaction is to be debited from an account opened in the customer's name with a credit institution subject to this Directive according to the requirements of paragraph 1.
8. Les États membres peuvent prévoir que l'obligation d'identification concernant les transactions visées aux paragraphes 3 et 4 sont remplies lorsqu'il est établi que le paiement de la transaction doit s'effectuer par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit soumis à l'obligation énoncée au paragraphe 1.